证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-
010
北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一
期经审计净资产 100%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬
请投资者充分关注担保风险。
一、关联担保概述
（一）担保基本情况
2019年11月29日、2019年12月12日公司分别召开了第四届董事会第六十三次
临时会议、2019年第十二次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保
暨关联交易的议案》（详见公告编号：2019-117、2019-123），公司同意为参股
公司富裕大北农农牧食品有限公司（以下简称“富裕大北农”）向浙江浙银金融
租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”）办理融资金额不超过4,000万元的融
资租赁业务提供连带责任担保。
截至本公告日，上述融资租赁业务已到期，为满足其业务发展需要，富裕大
北农拟继续与浙银金租签署《融资租赁合同》，以富裕大北农持有的养殖设备和
构筑物向浙银金租申请办理售后回租融资租赁业务，融资金额不超过4,400万元，
租赁期限不超过4年（具体租赁期限、租赁金额及利率等以双方最终签订的融资
租赁合同为准）。公司拟继续为其该项售后回租融资租赁业务提供担保责任不超
过4,400万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以浙银金租核准的额
度和期限为准），包括本次担保在内，公司对富裕大北农的累计担保金额不超过
7,788.68万元。
北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）为公司的控股子
公司，北京大佑吉对黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称“黑龙江大
北农”）持股46.82%，黑龙江大北农对富裕大北农间接持股100%，因此，富裕大
北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立
忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易
合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及
股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字（2022）
第286A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为26.11亿元，以
上股东合计持有黑龙江大北农53.18%股权的估值为13.89亿元，具备反担保能力。
（二）关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，张立忠先生担任公司副董
事长，为公司关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、
法定代表人，并直接持有黑龙江大北农9.41%股权，因此黑龙江大北农及其分子
公司为本公司关联方。因此本次为参股公司富裕大北农提供担保事项构成关联交
易。
（三）董事会审议情况
本次为参股公司提供担保暨关联交易事项已经公司第五届董事会第四十八
次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过，关联董事张立忠先
生已回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，董事会发表了意
见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，上述担保事
项尚需获得股东大会的批准，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准，董事会已审议通过，经股东大会批准后即可实施。
二、被担保方基本情况
1、被担保单位名称：富裕大北农农牧食品有限公司
2、成立日期：2017年5月17日
3、注册地点：富裕县政府二号院教育综合楼东侧四层办公用房
4、法定代表人：盖鹏
5、注册资本：6,500万元
6、经营范围：肉制品及副产品加工、其他饲料加工、猪的饲养，牲畜、畜
牧渔业饲料批发、零售、稻谷、玉米、谷子、高粱种植、收购、销售、林木育种，
林木育苗，畜禽粪污处理活动，有机肥料及微生物肥料制造。
7、股东及股权结构：
8、财务指标：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具
的XYZH/2022CDAA90384号审计报告，截至2021年12月31日，富裕大北农资产
总额为38,731.78万元，负债总额为15,401.95万元，（其中有息负债为4,124.20万
元，流动负债为12,171.38万元），所有者权益为23,329.83万元，2021年度实现营
业收入25,156.28万元，利润总额为5,289.32万元，净利润为5,289.32万元，资产负
债率为39.77%。
截至2022年9月30日，富裕大北农资产总额为35,197.33万元，负债总额为
10,116.31万元，（其中有息负债为5,889.30万元，流动负债为5,580.23万元），所
有者权益为25,081.02万元，2022年1-9月实现营业收入10,332.55万元，利润总额
为1,751.19万元，净利润为1,751.19万元，资产负债率为28.74%。（以上财务数据
未经审计）
9、历史沿革及其他：富裕大北农农牧食品有限公司成立于2017年5月17日，
目前主要业务为生猪养殖。经查询，富裕大北农不是失信被执行人。截止公告披
露日，富裕大北农对外担保余额0万元，诉讼金额0万元，无抵质押情况。
10、具体关联关系说明：详见“一、关联担保概述”中的“（二）关联关系
说明”。
三、交易对方（出租方）的基本情况
1、公司名称：浙江浙银金融租赁股份有限公司
2、成立日期：2017年1月18日
3、注册资本：400,000万元
4、法定代表人：汪国平
5、注册地：浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层(自贸试验区内)
6、经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和
其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）。
四、融资租赁合同的主要内容
1、租赁物：养殖设备、构筑物等作为租赁标的物
2、融资金额：不超过4,400万元
3、租赁方式：售后回租方式
4、租赁期限：不超过4年
5、担保方式：连带责任保证担保
上述为融资租赁合同主要内容，担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将
以浙银金租核准的额度和期限为准。
五、关联交易的其他安排
本次关联交易未涉及其他相关安排。
六、关联关系及被担保方母公司情况
1、关联自然人
张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999 年加入公司，历任哈尔滨大
北农牧业科技有限公司总经理，吉林大北农农牧科技有限责任公司总经理，辽宁
大北农牧业科技有限责任公司总经理，山东大北农农牧科技有限责任公司总经理。
现任公司副董事长，同时担任黑龙江大北农食品科技集团有限公司董事长、总裁。
2、黑龙江大北农合并财务数据
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的
XYZH/2022CDAA90115 号审计报告：截至 2021 年 12 月 31 日，黑龙江大北农
合并报表资产总额为 340,344.71 万元，负债总额为 235,951.82 万元，（其中有息
负债为 120,177.13 万元，流动负债为 151,104.98 万元），所有者权益为 104,392.89
万元，2021 年度合并报表实现营业收入 398,286.68 万元，利润总额为-100,187.20
万元，净利润为-100,323.90 万元，资产负债率为 69.33%。
截至 2022 年 9 月 30 日，黑龙江大北农合并报表资产总额为 405,631.51 万
元，负债总额为 285,201.30 万元，（其中有息负债为 122,879.93 万元，流动负债
为 206,981.93 万元），所有者权益为 120,430.21 万元，2022 年 1-9 月合并报表实
现营业收入 228,394.14 万元，利润总额为 15,729.07 万元，净利润为 15,503.04 万
元，资产负债率为 70.31%。（以上财务数据未经审计）
3、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日与该关联人黑龙江大北农及其子公司累计已发生的各类
关联交易总金额为 25,248.37 万元。具体情况如下：
2023 年 1 月 1 日至今
关联交易类别 关联人 关联交易内容 累计已发生金额（万
元）
黑龙江大北农 向关联人销售产品、商品（饲料、
4,726.00
及其分子公司 疫苗、猪只、兽药等）
日常关联交易
黑龙江大北农 向关联人采购产品、商品（猪只、
222.37
及其分子公司 玉米等）
黑龙江大北农 为黑龙江大北农及其子公司提
关联担保 20,300.00
及其分子公司 供担保
合计 25,248.37
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超
过 150,850.58 万元。
截至本公告日，公司董事会/股东大会审议通过的累计对外担保额度不超过
1,597,351.98 万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度不超过 140 亿元），
占公司最近一期经审计净资产（按公司 2021 年末经审计的归属于上市公司股东
的合并净资产 1,073,717.96 万元计）的 148.77%，实际担保余额为 1,143,596.40
万元。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 197,351.98
万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.38%，实际担保余额为 166,701.16 万
元（其中关联参股公司担保余额为 138,450.46 万元）；对公司及控股子公司实际
担保余额为 976,895.24 万元。
截至本公告日，公司对子公司担保累计逾期金额为 0 万元，子公司尚未消除
担保责任的对外逾期担保金额为 2,306.37 万元。
八、交易目的和对上市公司的影响
公司为参股公司富裕大北农提供担保是为满足其更好的经营发展所必要，同
时富裕大北农母公司黑龙江大北农其他股东按各自出资比例提供信用担保及股
权质押反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不会对公司财务状况，生
产经营产生影响。
九、董事会意见
本次为参股公司富裕大北农提供不超过 4,400 万元的连带责任保证担保，是
为了满足其业务发展需要。目前富裕大北农经营情况正常，信用状况良好，截至
2022 年 9 月 30 日的资产负债率为 28.74%，偿债能力较强，财务风险处于公司可
有效控制范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。公司董事会同意该担保
事项并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
十、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可
我们认真审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并查阅相
关附件资料，认为本次为参股公司富裕大北农提供不超过4,400万元的连带责任
保证担保，是为满足其业务发展需要，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，
该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响，同意将该事项提交公司第五届董
事会第四十八次会议审议。
2、独立意见
我们认为本次担保有利于提升参股公司富裕大北农资金周转效率，提高其经
营和盈利能力。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。公司董
事会在审议该关联担保事项时，关联董事张立忠先生严格按照深圳证券交易所
《股票上市规则》的规定回避表决，此次担保事项表决程序合法、有效。我们同
意本次关联担保事项，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
十一、备查文件
1、第五届董事会第四十八次会决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可及独立
意见；
3、上市公司关联交易情况概述表。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2023 年 2 月 17 日
