证券代码：002385             证券简称：大北农         公告编号：2023-053



                北京大北农科技集团股份有限公司

      第五届董事会第五十三次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五

十三次（临时）会议通知于 2023 年 4 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于

2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董

事 9 名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席

了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事

规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《2023 年第一季度报告》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-

055）。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告

编号：2023-056）。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。




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    三、备查文件

    1、第五届董事会第五十三次（临时）会议决议；

    2、独立董事关于公司第五届董事会第五十三次（临时）会议相关事项的独立

意见。



    特此公告。




                                 北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 28 日




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