证券代码：002387              证券简称：维信诺             公告编号：2018-161



                       维信诺科技股份有限公司

               第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

       维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会
议（以下简称“会议”）通知于2018年9月21日以专人通知的方式发出，2018年9
月25日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结
合通讯的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际本
人出席的董事9人，公司部分监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和
召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。

       本次董事会表决通过了以下议案：

       一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向银行申请并
购贷款的议案》
       经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三十四次会议和
2018 年第七次临时股东大会审议通过了《关于重大资产购买及重大资产出售方
案的议案》等相关议案，公司决定参与竞买昆山国创投资集团有限公司、昆山
阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司合计持有的江苏
维信诺显示科技有限公司（以下简称“江苏维信诺”）44.80%的股权。该项交易
的公开挂牌底价为 316,070.37 万元，公司将根据《产权转让公告》确定的交易
条件及实施方案以不超过 400,000 万元的价格参与竞买。根据公司目前的经营
状况和资金使用安排，公司拟向银行申请金额不超过人民币 160,000 万元的并
购贷款，贷款期限不超过 7 年，用于支付竞买江苏维信诺 44.80%的股权交易价
款。
       独立董事对此事项发表了同意的独立意见。



                                      1
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请并购
贷款的公告》（公告编号：2018-163）、《独立董事关于第四届董事会第三十
五次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公
司借款提供担保的议案》
    公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）因生
产经营的需要，拟向中国光大银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“光大银行”）
开展借款业务，公司拟与光大银行签订《最高额保证合同》，为云谷固安在光
大银行开展的借款业务提供总额度不超过 15,000 万元的连带责任担保。担保期
限为每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起 2 年。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司借
款提供担保的公告》（公告编号：2018-164）

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018年第八
次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2018 年 10 月 11 日召开公司 2018 年第八次临时股东大会。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第八次临时股东
大会的通知》（公告编号：2018-165）。

    特此公告。

                                           维信诺科技股份有限公司董事会

                                                二〇一八年九月二十六日




                                       2