| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-03
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2020-05-30
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2020-05-30
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司向关联方申请借款提供担保的议案》
2.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2020-05-30
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司向关联方申请借款提供担保的议案》
2.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2020-05-29
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关于获得政府补助的进展公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2020-05-28
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关于为控股公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2020-05-26
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关于为控股公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2020-05-23
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2020-05-19
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关于为控股公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2020-05-16
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 发行股份锁定期安排
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 募集资金投向
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
7.00 《关于〈未来三年(2020-2022年)股东回报规划〉的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2020-05-16
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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维信诺现发布 |
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2020-05-16
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 发行股份锁定期安排
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 募集资金投向
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
7.00 《关于〈未来三年(2020-2022年)股东回报规划〉的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2020-05-12
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关于为控股公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2020年度为控股公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
10.00 《关于部分募集资金投资项目相关事项调整的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 《关于选举程涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举戴骏超先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举张德强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举严若媛女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.05 《关于选举刘祥伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.06 《关于选举任华女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 《关于选举张奇峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
12.02 《关于选举夏立军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
12.03 《关于选举马霄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 《关于选举杨阳女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
13.02 《关于选举胡学文先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2020-04-30
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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维信诺现发布 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2020年度为控股公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
10.00 《关于部分募集资金投资项目相关事项调整的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 《关于选举程涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举戴骏超先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举张德强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举严若媛女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.05 《关于选举刘祥伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.06 《关于选举任华女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 《关于选举张奇峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
12.02 《关于选举夏立军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
12.03 《关于选举马霄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 《关于选举杨阳女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
13.02 《关于选举胡学文先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2020年度为控股公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
10.00 《关于部分募集资金投资项目相关事项调整的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 《关于选举程涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举戴骏超先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举张德强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举严若媛女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.05 《关于选举刘祥伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.06 《关于选举任华女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 《关于选举张奇峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
12.02 《关于选举夏立军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
12.03 《关于选举马霄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 《关于选举杨阳女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
13.02 《关于选举胡学文先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2020-04-29
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关于公司控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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维信诺现发布 |
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2020-04-15
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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维信诺现发布 |
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2020-04-14
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关于为控股公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2020-04-01
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关于获得政府补助的进展公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-29; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-04-15; |
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2020-03-26
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关于为控股公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2020-03-24
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第四届董事会第六十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2020-03-21
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2020-03-20
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关于为控股公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2020-03-10
|
关于为控股公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2020-02-29
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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维信诺现发布 |
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