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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-07-21
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关于为控股公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2021-07-17
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2021-07-15
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2021年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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维信诺现发布 |
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2021-07-03
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关于获得政府补助的进展公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-26
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关于非公开发行股票会后事项说明的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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维信诺现发布 |
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2021-06-25
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2021-06-15
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关于对深圳证券交易所2020年年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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维信诺现发布 |
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2021-06-05
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关于对深圳证券交易所年报问询函延期回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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维信诺现发布 |
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2021-06-03
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2021年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2021-05-29
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2019年第三季度报告全文（更新后） |
深交所公告，其它 |
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维信诺现发布 |
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2021-05-25
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关于为控股公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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维信诺现发布 |
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2021-05-21
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2021-05-20
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2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2021-05-18
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关于召开2021年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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维信诺现发布 |
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2021-05-18
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年度非公开发行相关事项的议案》 |
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2021-05-18
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2021-05-13
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2021-04-29
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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维信诺现发布 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2021年度为控股公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
11.01 《关于选举张德强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举程涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举谢公平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举徐刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.05 《关于选举刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
12.01 《关于选举杨有红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于选举娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
12.03 《关于选举张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 《关于选举赵建光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
13.02 《关于选举任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2021年度为控股公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案11、12、13为等额选举
11.00 《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
11.01 《关于选举张德强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举程涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举谢公平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举徐刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.05 《关于选举刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
12.01 《关于选举杨有红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于选举娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
12.03 《关于选举张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 《关于选举赵建光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
13.02 《关于选举任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2021年度为控股公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案11、12、13为等额选举
11.00 《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
11.01 《关于选举张德强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举程涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举谢公平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举徐刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.05 《关于选举刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
12.01 《关于选举杨有红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于选举娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
12.03 《关于选举张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 《关于选举赵建光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
13.02 《关于选举任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2021-04-28
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关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告 |
深交所公告，违规 |
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维信诺现发布 |
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2021-04-24
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2021年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2021-04-16
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关于获得政府补助的进展公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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2021-04-15
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2021年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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维信诺现发布 |
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2021-04-12
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关于日常经营重大合同的公告 |
深交所公告 |
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维信诺现发布 |
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