证券代码：002387              证券简称：维信诺           公告编号：2018-162




                          维信诺科技股份有限公司
                   第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


        维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以
    下简称“会议”）通知于 2018 年 9 月 21 日以专人通知方式发出，2018 年 9 月 25
    日下午在北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元会议室以现场的会议
    方式召开并进行表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召
    开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
    章程》的有关规定。

        本次会议由监事会主席杨阳召集并主持，会议审议并通过了如下议案：

        一、审核通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
        表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        公司监事会认为公司本次向银行申请并购贷款事宜符合公司发展战略规划
    及资金使用安排，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市
    规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
    相关规定。
        具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
    国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请并购
    贷款的公告》（公告编号：2018-163）




        特此公告。


                                                     维信诺科技股份有限公司监事会
                                                           二〇一八年九月二十六日