证券代码：002387              证券简称：维信诺              公告编号：2018-163



                       维信诺科技股份有限公司

                    关于向银行申请并购贷款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 25 日召开第
四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于向银
行申请并购贷款的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、并购贷款概述
    经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三十四次会议和 2018
年第七次临时股东大会审议通过了《关于重大资产购买及重大资产出售方案的议
案》等相关议案，公司决定参与竞买昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文
商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司合计持有的江苏维信诺显示
科技有限公司（以下简称“江苏维信诺”）44.80%的股权。该项交易的公开挂牌
底价为 316,070.37 万元，公司将根据《产权转让公告》确定的交易条件及实施方
案以不超过 400,000 万元的价格参与竞买，具体交易价格以最终竞买结果为准。
具 体 内 容 详 见 2018 年 8 月 30 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）（修
订稿）》。

    二、并购贷款的主要内容
    根据公司目前的经营状况和资金使用安排，公司拟向银行申请金额不超过人
民币 160,000 万元的并购贷款，贷款期限不超过 7 年，用于支付竞买江苏维信诺
44.80%的股权交易价款。同时根据银行风控要求，公司将以持有的江苏维信诺全
部股权提供质押；以控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固
安”）账面价值合计人民币 8.25 亿元的土地作抵押，地块编号分别为冀（2016）
固安县不动产权第 0000005 号、冀（2016）固安县不动产权第 0000004 号、冀（2016）
固安县不动产权第 0000003 号和冀（2017）固安县不动产权第 0000646 号；以控
股子公司云谷固安账面价值为 50 亿元的机器设备作为抵押物。
    以上最终贷款额度与期限等事项以实际办理及银行审批结果为准。

    三、对公司的影响
    本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，有助于公司后续的资金使
用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划。
    公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带
来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次申请并购贷款所
需的股权质押、土地抵押及设备抵押不会对公司的生产经营产生重大影响。

    四、独立董事意见
    公司向银行申请金额不超过人民币 160,000 万元的并购贷款，符合公司战略
发展规划及资金使用安排。同时，本次向银行申请并购贷款审议程序符合相关法
律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
    因此，我们同意公司向银行申请金额不超过人民币 160,000 万元的并购贷款。
并将该事项提交公司股东大会审议。

    五、监事会意见
    公司监事会认为：公司本次向银行申请并购贷款事宜符合公司发展战略规划
及资金使用安排，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关规定。
    监事会同意公司向银行申请金额不超过人民币 160,000 万元的并购贷款。

    六、备查文件
    1.《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》
    2.《维信诺科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》
    3.《维信诺科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相
关事项的独立意见》


    特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
   二〇一八年九月二十六日