证券代码：002387              证券简称：维信诺             公告编号：2018-165



                   维信诺科技股份有限公司
     关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月25日召开的第
四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开2018年第八次临时股东
大会的议案》。决定于2018年10月11日（星期四）下午15:00召开2018年第八
次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2018年第八次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。
    （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：2018年10月11日（星期四）下午15:00。
    通过互联网投票系统投票的时间：2018年10月10日下午15：00至2018年
10月11日下午15：00期间的任意时间。
    通过交易系统进行网络投票的时间：2018年10月11日的交易时间，即上
午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2018 年 9 月 28 日（星期五）
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。凡是 2018 年 9 月
28 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元。
    二、会议审议事项
    （一）会议提案名称
    1、《关于向银行申请并购贷款的议案》
    2、《关于为控股子公司借款提供担保的议案》
    上述提案均属于特别决议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公
司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
    （二）提案披露情况
    以上提案已于2018年9月25日召开的第四届董事会第三十五次会议审议
通过，并于2018年9月26日在公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码：
                                                                备注
     提案编码                提案名称                      该列打勾的栏
                                                             目可以投票
       100          总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积投票提案
         1.00      《关于向银行申请并购贷款的议案》            √
                   《关于为控股子公司借款提供担保的议
         2.00                                                  √
                   案》
    四、会议登记等事项
    （一）登记时间：2018 年 10 月 10 日（星期三）17：00 止。
    （二）登记方式：
    1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、证券账户卡；
    2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
    3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
    4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
    5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2018 年 10
月 10 日 17：00 前送达公司为准）。
    （三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元公司董
事会办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
    六、其他事项
    （一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元
    （二）邮政编码：100027
    （三）联系电话：010-84059733
（四）指定传真：010-84059359
（五）电子邮箱：IR@visionox.com
（六）联 系 人：魏永利
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
七、备查文件
1、《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》。


特此通知。


                                      维信诺科技股份有限公司董事会
                                            二〇一八年九月二十六日
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程


   一.网络投票的程序
   1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维
信投票”。
       2.填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
       3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二.通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2018 年 10 月 11 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 10 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 10 月 11 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
    附件二：
                                   授 权 委 托 书
    本人（本单位）                                  作为维信诺科技股份有限公司
的股东，兹委托                      先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司
2018 年第八次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效
期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的
表决意见如下：
                                                  备注
   提案编码             提案名称              该列打勾的栏目   同意   反对   弃权
                                                可以投票
               总议案：除累积投票提案外的所
     100                                            √
                         有提案
  非累积投票
               《关于向银行申请并购贷款的
     1.00                                           √
               议案》
               《关于为控股子公司借款提供
     2.00                                           √
               担保的议案》
（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表
明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不
选的表决票无效，按弃权处理。）

    委托人名称（签字盖章）：
    委托人身份证号码/营业执照号码：
    委托人股东账号：
    委托人持有股份性质：
    委托人持股数量：                                     股
    受托人身份证号码：
    受托人名称（签字）：


                                              委托日期：        年      月      日