证券代码：002387              证券简称：维信诺          公告编号：2018-174




                          维信诺科技股份有限公司
                   第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


        维信诺科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十次会议（下称
    “会议”）通知于 2018 年 10 月 23 日以专人通知方式发出，2018 年 10 月 26 日下
    午在北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元会议室以现场的会议方式
    召开并进行表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召开程
    序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
    的有关规定。

        本次会议由监事会主席杨阳召集并主持，会议审议并通过了如下议案：

        一、审议通过《2018 年第三季度报告》
        表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        监事会认为：公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
    《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监
    会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出
    公司 2018 年第三季度的经营和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏。
         公 司 《 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
    （http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-180）
    详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）。

        二、审议通过《关于变更会计政策的议案》
        表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年
    度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定进行的合理变更，
符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的
公告》（公告编号：2018-175）




    特此公告。


                                          维信诺科技股份有限公司监事会
                                                 二〇一八年十月二十九日