证券代码：002387            证券简称：维信诺              公告编号：2018-196




                    维信诺科技股份有限公司
             2018 年第十次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1.本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 5 日（星期三）15：00
    （2）网络投票时间：2018 年 12 月 4 日-2018 年 12 月 5 日
    其中，通过互联网投票系统投票的时间：2018 年 12 月 4 日下午 15：00 至
2018 年 12 月 5 日下午 15：00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的
时间：2018 年 12 月 5 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
    2、现场会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长程涛先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事
推举董事王宏岩先生主持本次股东大会。
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议出席情况：

    1、通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 440,011,347 股，占上市公司
总股份的 32.1725%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 439,956,247 股，
占上市公司总股份的 32.1685％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 55,100 股，
占上市公司总股份的 0.0040％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份
610,150 股，占上市公司总股份的 0.0446％。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 555,050 股，占上市公司总股份的 0.0406％。通过网络投票的股东 6 人，
代表股份 55,100 股，占上市公司总股份的 0.0040％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
    3、德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律
意见书。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
    议案1 《关于为控股孙公司融资租赁业务提供反担保的议案》
    总表决情况：同意439,956,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；
反对54,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意555,750股，占出席会议中小股东所持股份的
91.0842％；反对54,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.9158％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    此议案获得通过。


    议案2 《关于为控股孙公司借款提供反担保的议案》
    总表决情况：同意439,956,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；
反对54,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意555,750股，占出席会议中小股东所持股份的
91.0842％；反对54,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.9158％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    此议案获得通过。
    议案3 《关于签署<合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）
生产线项目投资合作协议>的议案》
    总表决情况：同意439,956,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；
反对54,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意555,750股，占出席会议中小股东所持股份的
91.0842％；反对54,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.9158％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    此议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合
相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通
知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    五、备查文件
    1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第十次临时股东大
会决议；
    2．德恒上海律师事务所关于公司2018年第十次临时股东大会的法律意见。




    特此公告。




                                          维信诺科技股份有限公司董事会

                                                   二〇一八年十二月六日