独立董事关于第四届董事会第四十次会议

                          相关事项的独立意见


    2018 年 12 月 28 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第四届董事会第四十次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》
等相关规章制度的规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态
度, 审阅了相关文件，对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下：


       一、关于聘任高级管理人员的独立意见
    经审阅金波先生的个人履历等资料，我们认为其具备担任公司高级管理人员
的资格，拥有相关专业知识与技能，不存在《中华人民共和国公司法》、《证券
法》和《公司章程》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒，经公司查询，其不属于“失信被执行人”；提名、
审议、表决程序规范，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关
规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任金波先生为公司副总经
理。
       （本页以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事

项的独立意见》之签字页）



独立董事签字：



                 严 杰



                 郑建明



                 周清杰




                                                 年   月   日