证券代码：002387             证券简称：维信诺                公告编号：2019-002




                     维信诺科技股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 3 日（星期四）15：00
    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 2 日-2019 年 1 月 3 日
    其中，通过互联网投票系统投票的时间：2019 年 1 月 2 日下午 15：00 至 2019
年 1 月 3 日下午 15：00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：
2019 年 1 月 3 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
    2、现场会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长程涛先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上
董事推举董事刘祥伟先生主持本次股东大会。
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议出席投票情况
    1、通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 571,172,135 股，占上市公司
总股份的 41.7626%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 439,402,197 股，
占上市公司总股份的 32.1280%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 131,769,938
股，占上市公司总股份的 9.6347%。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份
40,400 股，占上市公司总股份的 0.0030%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代
表股份 1,000 股，占上市公司总股份的 0.0001%。通过网络投票的股东 6 人，代
表股份 39,400 股，占上市公司总股份的 0.0029%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
    3、德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律
意见书。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
    议案1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
    总表决情况：同意571,145,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；
反对26,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意14,000股，占出席会议中小股东所持股份的
34.6535％；反对26,400股，占出席会议中小股东所持股份的65.3465％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    此议案获得通过。


    议案2 《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
    总表决情况：同意131,744,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800％；
反对26,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东西藏
知合资本管理有限公司回避表决。
    中小股东总表决情况：同意14,000股，占出席会议中小股东所持股份的
34.6535％；反对26,400股，占出席会议中小股东所持股份的65.3465％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    此议案获得通过。


    议案3 《关于公司与关联方发生关联交易的议案》
    总表决情况：同意131,744,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800％；
反对26,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东西藏
知合资本管理有限公司回避表决。
    中小股东总表决情况：同意14,000股，占出席会议中小股东所持股份的
34.6535％；反对26,400股，占出席会议中小股东所持股份的65.3465％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    此议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合
相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通
知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第一次临时股东大
会决议；
    2、德恒上海律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

    特此公告。

                                          维信诺科技股份有限公司董事会

                                                     二〇一九年一月四日