证券代码：002387             证券简称：维信诺          公告编号：2019-005



                   维信诺科技股份有限公司
         关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月10日召开的第四届
董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议
案》。决定于2019年1月28日（星期一）下午15:00召开2019年第二次临时股东大
会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。
    （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2019年1月28日（星期
一）下午15:00。
    通过互联网投票系统投票的时间：2019年1月27日下午15：00至2019年1月28
日下午15：00期间的任意时间。
    通过交易系统进行网络投票的时间：2019年1月28日的交易时间，即上午
9:30—11:30和下午13:00—15:00。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票式中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2019 年 1 月 23 日（星期三）
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是 2019 年 1
月 23 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元。
       二、会议审议事项
    （一）会议提案名称
    1、《关于公司为控股子公司与中建投开展融资租赁业务提供担保的议案》
    上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及
时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    （二）提案披露情况
    以上提案已于 2019 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通
过，《第四届董事会第四十一次会议决议公告》于 2019 年 1 月 11 日在《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露。
       三、提案编码
       表一：本次股东大会提案编码：
                                                                        备注
提案编码                           提案名称                         该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
             《关于公司为控股子公司与中建投开展融资租赁业务提供担
  1.00                                                                   √
             保的议案》

       四、会议登记等事项
    （一）登记时间：2019 年 1 月 25 日（星期五）17：00 止。
    （二）登记方式：
    1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、证券账户卡；
    2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
    3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
    4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
    5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2019 年 1
月 25 日 17：00 前送达公司为准）。
    （三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元公司董
事会办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    （一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元
    （二）邮政编码：100027
    （三）联系电话：010-84059733
    （四）指定传真：010-84059359
    （五）电子邮箱：IR@visionox.com
    （六）联 系 人：魏永利
    （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
    七、备查文件
1、《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》。


特此通知。


                                      维信诺科技股份有限公司董事会
                                              二〇一九年一月十一日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维信
投票”。
    2、填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 1 月 28 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 27 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 1 月 28 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                                    授 权 委 托 书
    本人（本单位）                                   作为维信诺科技股份有限公司
的股东，兹委托                       先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效
期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的
表决意见如下：
                                                     备注
提案编码                 提案名称               该列打勾的栏    同意   反对   弃权
                                                 目可以投票
           《关于公司为控股子公司与中建投开
   1.00                                               √
           展融资租赁业务提供担保的议案》
（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
按弃权处理。）

    委托人名称（签字盖章）：
    委托人身份证号码/营业执照号码：
    委托人股东账号：
    委托人持有股份性质：
    委托人持股数量：                                       股
    受托人身份证号码：
    受托人名称（签字）：


                                             委托日期：         年      月      日