证券代码：002387             证券简称：维信诺          公告编号：2019-022



                    维信诺科技股份有限公司

       关于延期召开2019年第三次临时股东大会的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会
将延期召开，现场会议召开时间由原定的2019年3月19日（星期二）下午15:00延
期至2019年3月22日（星期五）下午15:00。股东大会的股权登记日不变，仍为2019
年3月14日（星期四），审议事项不变。

    一、原股东大会基本情况
    （一）原股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
    （二）原会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2019年3月19日（星
期二）下午15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019年3月18日下午15：
00至2019年3月19日下午15：00期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年3月19日的交易
时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
    （三）原会议的股权登记日：2019年3月14日（星期四）。

    二、延期召开股东大会的原因
    由于公司工作安排，出于谨慎考虑，公司决定将2019年第三次临时股东大会
的召开时间延期至2019年3月22日（星期五）下午15:00。

    三、延期后股东大会的基本情况
    （一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
    （二）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2019年3月22日（星期
五）下午15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019年3月21日下午15：
00至2019年3月22日下午15：00期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年3月22日的交易
时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
    除上述调整外，公司2019年第三次临时股东大会的召开地点、召开方式、股
权登记日、审议事项等其他事项均不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉
意，敬请广大投资者谅解。
    附件：《维信诺科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通
知（延期后）》
    特此公告。




                                               维信诺科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2019年3月14日
                       维信诺科技股份有限公司

    关于召开2019年第三次临时股东大会的通知（延期后）

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。
    （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2019年3月22日（星期
五）下午15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019年3月21日下午15：
00至2019年3月22日下午15：00期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年3月22日的交易
时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2019 年 3 月 14 日（星期四）
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是 2019 年 3
月 14 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
     4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     （八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元。
     二、会议审议事项
     （一）会议提案名称
     1、《关于补选公司非独立董事的议案》；（累积投票）
     1.1《关于选举戴骏超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
     1.2《关于选举任华女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
     2、《关于为控股孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
     上述议案 1 采用累积投票方式选举 2 名非独立董事，股东所拥有选举票为
其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
     上述议案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将
及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
     （二）提案披露情况
     以上提案已经 2019 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通
过，具体内容详见 2019 年 2 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
     三、提案编码
     表一：本次股东大会提案编码：
                                                                            备注
 提案编码                            提案名称                           该列打勾的栏
                                                                         目可以投票
累积投票提案
   1.00        《关于补选公司非独立董事的议案》                         应选人数 2 人
               《关于选举戴骏超先生为公司第四届董事会非独立董事的议
   1.01                                                                      √
               案》
   1.02        《关于选举任华女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》        √
非累积投票提案
           《关于为控股孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议
  2.00                                                             √
           案》



    四、会议登记等事项
    （一）登记时间：2019 年 3 月 21 日（星期四）17：00 止。
    （二）登记方式：
    1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、证券账户卡；
    2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
    3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
    4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
    5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2019 年 3
月 21 日 17：00 前送达公司为准）。
    （三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元公司董
事会办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    （一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元
    （二）邮政编码：100027
    （三）联系电话：010-84059733
    （四）指定传真：010-84059359
    （五）电子邮箱：IR@visionox.com
（六）联 系 人：魏永利
（七）会议费用：与会股东或其委托代理人食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
1、《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议》。


特此通知。


                                      维信诺科技股份有限公司董事会
                                              二〇一九年三月十四日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维信
投票”。
     2、填报表决意见或选举票数
     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。

     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表


投给候选人的选举票数                 填报


对候选人 A 投 X1 票                  X1 票


对候选人 B 投 X2 票                  X2 票


…                                   …


合计                                 不超过该股东拥有的选举票数


     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

     选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 人）

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

     股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2019 年 3 月 22 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 21 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 3 月 22 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                                   授 权 委 托 书
    本人（本单位）                                  作为维信诺科技股份有限公司
的股东，兹委托                      先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有
明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会
结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
                                                     备注
                                                                同
提案编码                提案名称                该列打勾的栏          反对      弃权
                                                                意
                                                 目可以投票
累积投票提案
   1.00    《关于补选公司非独立董事的议案》     应选人数 2 人        选举票数
           《关于选举戴骏超先生为公司第四届
   1.01                                               √
           董事会非独立董事的议案》
           《关于选举任华女士为公司第四届董
   1.02                                               √
           事会非独立董事的议案》
非累积投票提案
           《关于为控股孙公司向银行申请综合
   2.00                                               √
           授信额度提供担保的议案》
（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃
权处理。）


    委托人名称（签字盖章）：
    委托人身份证号码/营业执照号码：
    委托人股东账号：
    委托人持有股份性质：
    委托人持股数量：                                  股
    受托人身份证号码：
    受托人名称（签字）：


                                              委托日期：        年     月         日