证券代码：002387             证券简称：维信诺             公告编号：2019-024




                     维信诺科技股份有限公司
              2019 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示：
    1．本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3．本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况
    1．召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 3 月 22 日（星期五）15：00
    （2）网络投票时间：2019 年 3 月 21 日-2019 年 3 月 22 日
    其中，通过互联网投票系统投票的时间：2019 年 3 月 21 日下午 15：00 至
2019 年 3 月 22 日下午 15：00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的
时间：2019 年 3 月 22 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
    2．现场会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元。
    3．会议召集人：公司董事会
    4．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5．会议主持人：董事长程涛先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上
董事推举董事刘祥伟先生主持本次股东大会。
    6．本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议出席投票情况
    1．通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 439,505,597 股，占上市公司
总股份的 32.1355%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 439,456,697 股，
占上市公司总股份的 32.1319%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 48,900 股，
占上市公司总股份的 0.0036%。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份
104,400 股，占上市公司总股份的 0.0076%。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 55,500 股，占上市公司总股份的 0.0041%。通过网络投票的股东 4 人，
代表股份 48,900 股，占上市公司总股份的 0.0036%。
    2．公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
    3．德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律
意见书。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
    议案1．《关于补选公司非独立董事的议案》
    该议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
    1.1《关于选举戴骏超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    获得投票数 439,466,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％；其
中中小股东投票数 65,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.7404％，戴骏
超先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    1.2《关于选举任华女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    获得投票数439,466,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；其
中中小股东投票数65,501股，占出席会议中小股东所持股份的62.7404％，任华女
士当选为公司第四届董事会非独立董事。
    议案2．《关于为控股孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 439,471,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对 33,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 70,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.6245％；反对 33,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.3755％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合
相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通
知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    五、备查文件
    1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第三次临时股东大
会决议；
    2．德恒上海律师事务所关于公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

    特此公告。




                                          维信诺科技股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年三月二十三日