证券代码：002387            证券简称：维信诺         公告编号：2019-026



                     维信诺科技股份有限公司
               第四届监事会第二十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会召开情况
    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次
会议（以下简称“会议”）通知于2019年3月15日以电子邮件及专人通知的方式
发出，会议于2019年3月29日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606
单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的
监事3人，会议由公司监事会主席杨阳女士主持。本次会议的召集和召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。

    二、监事会审议情况
    经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
    1．会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度
日常关联交易预计的议案》
    2019年度，公司拟与固安九通基业公用事业有限公司、固安九通新盛园区建
设发展有限公司及公司实际控制人控制的其他公司等关联方发生日常关联交易
的总金额为4,380万元，2018年度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交
易总金额为1,404.43万元。
    经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循“平等、自
愿、公平、公开、公允”的原则，未损害公司和其他非关联方股东的利益。关联
交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
规定。公司监事会主席杨阳女士因在华夏幸福基业控股股份公司担任总经理职务
对本议案回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


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    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-027）。

    三、备查文件
   1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。




                                         维信诺科技股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年三月三十日




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