证券代码：002387            证券简称：维信诺            公告编号：2019-049



                     维信诺科技股份有限公司



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

             关于2018年度拟不进行利润分配的公告

    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第
四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议
案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、公司2018年度利润分配预案
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年实现
净利润28,193,675.06元，加上以前年度未分配利润总额-225,307,272.81元，截至
2018年末累计可供投资者分配利润金额为-197,113,597.75元。
    基于上述情况，公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、2018年度不进行利润分配的原因
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截止到2018
年期末，公司未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未
来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2018年度拟不进行利
润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳
定、长效的回报。

    三、董事会说明
    由于截至2018年末公司未分配利润为负值，公司2018年度拟不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。公司2018年度利润分配预案是基于公司实




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际情况做出，未违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司
长远发展，符合广大投资者整体利益。

    四、监事会意见
    监事会认为：公司2018年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况
和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意2018年度利润分配预
案，该预案需要公司股东大会审议通过后方可执行。

    五、独立董事意见
    独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定与要求，综
合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在
损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，独立董事一致同意该事
项，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

    六、备查文件
    1．维信诺科技股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议；
    2．维信诺科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议；
    3．维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四十七次会
议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                         维信诺科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年四月二十九日




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