证券代码：002387             证券简称：维信诺          公告编号：2019-051



                     维信诺科技股份有限公司
               第四届监事会第二十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会召开情况
    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次
会议（以下简称“会议”）通知于2019年5月7日以电子邮件及专人通知的方式
发出，会议于2019年5月14日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606
单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的
监事3人，会议由公司监事会主席杨阳女士主持。本次会议的召集和召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。

    二、监事会审议情况
    经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
    1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股子公司
提供担保暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司拟按照持有合肥维信诺科技有限公司（以下简称“合肥维
信诺”）的股权比例为其提供担保，合肥维信诺其他股东之一的合肥芯屏产业投
资基金（有限合伙）的股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司拟代替合肥维
信诺除公司外的其他股东按合计持股比例为合肥维信诺提供担保，且合肥维信诺
将为公司提供反担保。故此次担保事项不会给公司带来重大的财务风险，并有助
于实现公司的投资目的，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股子公
司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-052）。


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三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


特此公告。




                                    维信诺科技股份有限公司监事会
                                            二〇一九年五月十五日




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