维信诺:第五届董事会第九次会议决议公告2020-11-25
证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2020-134
维信诺科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议
(以下简称“会议”)通知于2020年11月16日以电子邮件及专人通知的方式发
出,会议于2020年11月24日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606
单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持,
应出席董事9名,实际出席的董事9人,公司部分监事、高级管理人员和董事会
秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会审议情况
1.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于为控股孙公司
申请银行借款提供反担保的议案》
公司之控股孙公司昆山国显光电有限公司因日常经营的需要,拟向国家开
发银行苏州市分行申请借款,借款总额为人民币1.4亿元,借款期限为1年。由
昆山国创投资集团有限公司(以下简称“昆山国创”)对该笔借款提供连带责
任保证担保。为保障昆山国创的权益,公司拟就上述担保事项为昆山国创提供
反担保,并与昆山国创签署《反担保合同》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对本事项发表明确同意的意见,具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股孙公
司申请银行借款提供反担保的公告》。
2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2020年第九
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次临时股东大会的议案》
公司定于 2020 年 12 月 16 日(星期三)召开 2020 年第九次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第
九次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十五日
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