证券代码：002387            证券简称：维信诺          公告编号：2020-135

                       维信诺科技股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会召开情况
    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
（以下简称“会议”）通知于2020年11月17日以电子邮件及专人通知的方式发
出，会议于2020年11月24日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606
单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的
监事3人，会议由公司监事会主席杨阳女士主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会审议情况
    1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司
申请银行借款提供反担保的议案》
    监事会认为：公司为昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）申
请银行借款提供反担保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。反
担保事项审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的规定。本次虽国显光电其他股东未提供同比例反担保，但公司对其有绝
对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害中小股东利
益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会的审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公
司申请银行借款提供反担保的公告》。
    三、备查文件
    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


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特此公告。




                 维信诺科技股份有限公司监事会
                     二〇二〇年十一月二十五日




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