证券代码：002387            证券简称：维信诺         公告编号：2020-140

                       维信诺科技股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会召开情况
    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
（以下简称“会议”）通知于2020年11月26日以电子邮件及专人通知的方式发
出，会议于2020年12月4日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606
单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，
应出席董事9人，实际出席的董事9人，公司部分监事、高级管理人员和董事会
秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会审议情况
    1．会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于拟
签署〈技术许可及服务合同〉暨关联交易的议案》
    公司及控股公司昆山国显光电有限公司、霸州市云谷电子科技有限公司拟
与广州国显科技有限公司（以下简称“广州国显”）签署《技术许可及服务合
同》。公司按照合同约定为广州国显提供第6代AMOLED模组技术相关的技术
许可和服务，广州国显按合同约定的条款支付相应的技术许可和服务费用。经
各方协商一致同意本次技术许费用为人民币47,500万元，技术服务费用预计为
人民币2,500万元。
    公司董事、副总经理、财务总监刘祥伟先生因在广州国显担任董事职务对
本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和同意的 独立意
见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签署〈技
术许可及服务合同〉暨关联交易的公告》及相关公告。



                                    1
    2．会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司
开展融资租赁业务提供担保的议案》
    公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）因补
充流动资金的需要，拟以其拥有的账面价值约为人民币3.41亿元（不含税）的机
器设备，与芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）开展售后回租
赁业务，融资额度为人民币3亿元，融资租赁期限为12个月，公司对上述融资业
务提供不可撤销的连带责任保证担保。同时，公司控股公司昆山国显光电有限公
司和昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司以合计持有的35项专利技术提
供质押担保，云谷固安以其持有的房产和土地提供抵押担保（本次云谷固安拟用
于抵押的房产和土地尚处于其他融资事项的最高额抵押状态，不具备二次抵押条
件，待其他融资事项的最高额抵押变更为一般抵押后，再将相关房产和土地进行
二次抵押）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日
在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供
担保的公告》及相关公告。

    三、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。


                                         维信诺科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年十二月五日




                                   2