证券代码：002387             证券简称：维信诺              公告编号：2021-017

                      维信诺科技股份有限公司
             关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开第五届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，
决定于2021年2月22日（星期一）下午15:00召开2021年第三次临时股东大会。现
就本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。
    （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2021年2月22日（星期
一）下午15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2021
年2月22日上午9:15至2021年2月22日下午15:00期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年2月22日的交易
时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2021年2月8日（星期一）



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       （七）出席对象：
       1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2021年2
月8日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
       2、公司董事、监事和高级管理人员。
       3、公司聘请的律师。
       4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       （八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元。

       二、会议审议事项
       （一）会议提案名称
       1、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》；
       2、《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的议案》。
       上述提案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。特别根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
       （二）提案披露情况
       上述提案已经公司于 2021 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第十三次会议审
议通过，具体内容详见于 2021 年 2 月 6 日在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

       三、提案编码
       表一：本次股东大会提案编码：
                                                                 备注
  提案编码                        提案名称                   该列打勾的栏目
                                                                可以投票
     100              总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 非累积投票
   提案



                                        2
    1.00    《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》     √
    2.00    《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的议案》       √

    四、会议登记等事项
    （一）登记时间：2021 年 2 月 19 日（星期五）17：00 止。
    （二）登记方式：
    1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、证券账户卡；
    2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、
证券账户卡；
    3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
    4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（附件二）、证券账户卡；
    5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书（附件二）、
本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信
函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2021
年 2 月 19 日 17：00 前送达公司为准）。
    （三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元公司董
事会办公室。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项
    （一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元
    （二）邮政编码：100027
    （三）联系电话：010-84059733
    （四）指定传真：010-84059359
    （五）电子邮箱：IR@visionox.com
    （六）联 系 人：魏永利


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（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

七、备查文件
1、《维信诺科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

特此通知。


                                     维信诺科技股份有限公司董事会
                                               二〇二一年二月六日




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附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
   1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维
信投票”。
   2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2021 年 2 月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 22 日上午 9：15，结束时
间为 2021 年 2 月 22 日下午 15：00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：
                               授 权 委 托 书
    本人（本单位）                               作为维信诺科技股份有限公司
的股东，兹委托                    先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有
明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会
结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
                                                  备注
 提案编                                         该列打勾的
                       提案名称                              同意   反对   弃权
   码                                           栏目可以投
                                                    票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
 非累积投票提案
           《关于为控股孙公司申请银行借款提供
   1.00                                             √
           反担保的议案》
           《关于拟与参股公司签署〈设备转让合
   2.00                                             √
           同〉的议案》

（说明：1、请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只
能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多
选或不选的表决票无效，按弃权处理；2、本授权委托的有效期：自本授权委托
书签署之日至本次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有。）


    委托人名称（签字盖章）：
    委托人身份证号码/营业执照号码：
    委托人股东账号：
    委托人持有股份性质：
    委托人持股数量：                                股
    受托人身份证号码：
    受托人名称（签字）：




                                      委托日期：             年      月      日




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