证券代码：002387              证券简称：维信诺            公告编号：2021-058

                        维信诺科技股份有限公司
                   第五届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会召开情况
    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议（以下简称“会议”）通知于2021年4月19日以电子邮件及专人通知的方式发
出，会议于2021年4月27日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606
单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的
监事3人，会议由公司监事会主席杨阳女士主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会审议情况
    1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年年
度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：董事会编制和审议公司《2020年年度报告》和《2020年年度报
告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告摘要》和
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》。
    2．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年第
一季度报告全文及正文的议案》
    监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年第一季度报告全文》和《2021
年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告


                                     1
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度
报告正文》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季度
报告全文》。
    3．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度
监事会工作报告》
    公司监事会主席杨阳女士代表监事会汇报了2020年度监事会相关工作。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度监事会工作报告》。
    4．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度
财务决算报告》
    监事会认为：公司编制的《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司2020年的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度
利润分配预案的议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年实现净
利润830,624.58元，加上以前年度未分配利润-160,759,426.54元，截至2020年末
累计可供投资者分配利润-159,928,801.96元。
    由于截至2020年末，公司未分配利润为负值，公司2020年度拟不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
    监事会认为：公司2020年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和
盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度拟不进行利


                                     2
润分配的公告》。
    6．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度
内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内
部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经较为健全，
并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真
实、公允的财务报表提供合理保证。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度内部控制自我评价报告》。
    7．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》以及公司《募集资金使用
管理制度》等法律法规和公司制度的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资
金的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
    8．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》
    监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业
务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2021年度财
务审计工作的要求。同时，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了
十余年的审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关
执业准则，勤勉尽职地履行职责。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2021年度审计机构。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的
公告》。


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       9．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度为控
股公司提供担保额度预计的议案》
    监事会认为：本次担保事项按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定已经公司董事会审议通过，为公司并表范围内的控股子、孙公司提供担保风险
可控，不会损害公司及全体股东的利益。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度为控股公司
提供担保额度预计的公告》。
       10．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在廊坊银行
办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司及子公司在廊坊银行办理存款、结算业务属于正常商业行
为，交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在廊坊银行办理存款、
结算业务暨关联交易的公告》。
       11．会议审议通过了《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议
案》
       鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障
公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》
的相关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。经公司股东提名，监事会同意
提名赵建光先生和任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期
三年，自股东大会审议通过之日起生效。
       11.1会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名赵建光先生为
公司第六届监事会非职工代表监事候选人》；
       11.2会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提名任华女士为公
司第六届监事会非职工代表监事候选人》。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、


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《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会提前
换届选举的公告》。

    三、备查文件
   1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                                        维信诺科技股份有限公司监事会
                                              二〇二一年四月二十九日




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