证券代码：002387             证券简称：维信诺              公告编号：2021-068


                    维信诺科技股份有限公司

               关于召开2020年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第五届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。决定
于2021年5月19日（星期三）下午15:00召开2020年度股东大会。现就本次股东大
会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2020年度股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。
    （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2021年5月19日（星期
三）下午15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2021
年5月19日上午9:15至2021年5月19日下午15:00期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年5月19日的交易
时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2021 年 5 月 14 日（星期五）
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于 2021 年 5
月 14 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
    二、会议审议事项
    （一）会议提案名称
    1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
    2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告》；
    3、《关于公司 2020 年度监事会工作报告》；
    4、《关于公司 2020 年度财务决算报告》；
    5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
    6、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
    8、《关于 2021 年度为控股公司提供担保额度预计的议案》；
    9、《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》；
    10、《关于修订<公司章程>的议案》
    11、《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》（累积投票）
    11.01《关于选举张德强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
    11.02《关于选举程涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
    11.03《关于选举谢公平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
    11.04《关于选举徐刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
    11.05《关于选举刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。
    12、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》（累积投票）
     12.01《关于选举杨有红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
     12.02《关于选举娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；
     12.03《关于选举张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
     13、《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》（累积投票）
     13.01《关于选举赵建光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；
     13.02《关于选举任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。
     上述提案 8、10 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。上述提案 9 为关联交易事项，关联股东需
回避表决。上述提案 12 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会以累计投票方式选举非独立
董事 5 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将对中小投资者表
决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
     公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
     （二）提案披露情况
     上述提案已经公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十八次会议和
第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
     三、提案编码
     表一：本次股东大会提案编码：
                                                                   备注
提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100               总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投
票提案
  1.00      《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》                  √
  2.00      《关于公司 2020 年度董事会工作报告》                        √
  3.00      《关于公司 2020 年度监事会工作报告》                        √
  4.00      《关于公司 2020 年度财务决算报告》                          √
  5.00      《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》                    √
            《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
  6.00                                                                  √
            告》
  7.00      《关于续聘会计师事务所的议案》                              √
  8.00      《关于 2021 年度为控股公司提供担保额度预计的议案》          √
  9.00      《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》        √
  10.00     《关于修订<公司章程>的议案》                                √
累积投票
            提案 11、12、13 为等额选举
提案
                                                                     应选人数
  11.00     《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
                                                                     （5）人
            《关于选举张德强先生为公司第六届董事会非独立董事的议
  11.01                                                                 √
            案》
  11.02     《关于选举程涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》      √
            《关于选举谢公平先生为公司第六届董事会非独立董事的议
  11.03                                                                 √
            案》
  11.04     《关于选举徐刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》      √
            《关于选举刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事的议
  11.05                                                                 √
            案》
                                                                     应选人数
  12.00     《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
                                                                     （3）人

  12.01     《关于选举杨有红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》      √

  12.02     《关于选举娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事的议案》      √
  12.03     《关于选举张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》      √
                                                                     应选人数
  13.00     《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》
                                                                     （2）人
            《关于选举赵建光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的
  13.01                                                                 √
            议案》
            《关于选举任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议
  13.02                                                                 √
            案》

       四、会议登记等事项
       （一）登记时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）17：00 止。
       （二）登记方式：
    1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、证券账户卡；
    2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
    3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
    4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
    5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2021 年 5
月 18 日 17：00 前送达公司为准）。
    （三）登记地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层公司董
事会办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    （一）通讯地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层
    （二）邮政编码：100085
    （三）联系电话：010-84059733
    （四）指定传真：010-84059359
    （五）电子邮箱：IR@visionox.com
    （六）联 系 人：魏永利
    （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
    七、备查文件
    1、《维信诺科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
    2、《维信诺科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。
特此通知。


             维信诺科技股份有限公司董事会
                   二〇二一年四月二十九日
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维
信投票”。
       2、填报表决意见
       对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
       累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数                  填报


对候选人 A 投 X1 票                   X1 票


对候选人 B 投 X2 票                   X2 票


…                                    …

合计                                  不超过该股东拥有的选举票数

     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
     （1）选举非独立董事（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 5 人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
     股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
     （2）选举独立董事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
     股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
   （3）选举非职工代表监事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 2 人）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
   股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2021 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9：15，结束时
间为 2021 年 5 月 19 日下午 15：00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                                  授 权 委 托 书
    本人（本单位）                                 作为维信诺科技股份有限公司
的股东，兹委托                  先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司 2020
年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有明确投票指示的，
由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单
位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
                                                   备注
提案编码               提案名称                 该列打勾的栏    同意   反对   弃权
                                                  目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
票提案
           《关于公司 2020 年年度报告及其摘要
  1.00                                               √
           的议案》
           《关于公司 2020 年度董事会工作报
  2.00                                               √
           告》
           《关于公司 2020 年度监事会工作报
  3.00                                               √
           告》
  4.00     《关于公司 2020 年度财务决算报告》        √
           《关于公司 2020 年度利润分配预案的
  5.00                                               √
           议案》
           《关于公司 2020 年度募集资金存放与
  6.00                                               √
           实际使用情况的专项报告》
  7.00     《关于续聘会计师事务所的议案》            √
           《关于 2021 年度为控股公司提供担保
  8.00                                               √
           额度预计的议案》
           《关于在廊坊银行办理存款、结算业务
  9.00                                               √
           暨关联交易的议案》
 10.00     《关于修订<公司章程>的议案》              √
累积投
           提案 11、12、13 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
           《关于公司董事会提前换届选举非独
 11.00                                                    应选人数（5）人
           立董事的议案》
 11.01     《关于选举张德强先生为公司第六届          √
          董事会非独立董事的议案》
          《关于选举程涛先生为公司第六届董
  11.02                                            √
          事会非独立董事的议案》
          《关于选举谢公平先生为公司第六届
  11.03                                            √
          董事会非独立董事的议案》
          《关于选举徐刚先生为公司第六届董
  11.04                                            √
          事会非独立董事的议案》
          《关于选举刘宇宙先生为公司六届董
  11.05                                            √
          事会非独立董事的议案》
          《关于公司董事会提前换届选举独立
  12.00                                                  应选人数（3）人
          董事的议案》
          《关于选举杨有红先生为公司第六届
  12.01                                            √
          董事会独立董事的议案》
          《关于选举娄爱东女士为公司第六届
  12.02                                            √
          董事会独立董事的议案》
          《关于选举张奇峰先生为公司第六届
  12.03                                            √
          董事会独立董事的议案》
          《关于公司监事会提前换届选举非职
  13.00                                                  应选人数（2）人
          工代表监事的议案》
          《关于选举赵建光先生为公司第六届
  13.01                                            √
          监事会非职工代表监事的议案》
          《关于选举任华女士为公司第六届监
  13.02                                            √
          事会非职工代表监事的议案》
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表
决票无效，按弃权处理。）

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