维信诺:关于2020年度股东大会地址变更暨股东大会补充通知的公告2021-05-13
证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2021-076
维信诺科技股份有限公司
关于2020年度股东大会地址变更暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度股东大会现场召开
地址变更为:江苏省昆山市开发区夏东街658号E栋1810室。
公司于2021年4月27日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于
召开2020年度股东大会的议案》。决定于2021年5月19日(星期三)下午15:00召
开2020年度股东大会,现场会议召开地址为:北京市海淀区上地东路1号院7号楼
环洋大厦二层。具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-068)。
根据本次股东大会股东出席情况以及公司工作安排的需要,公司决定将本次
年度股东大会召开会议的地址变更为:江苏省昆山市开发区夏东街658号E栋
1810室。
公司本次股东大会除现场地址变更外,已披露的《关于召开2020年度股东大
会的通知》无其他更改。修改后的股东大会通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2020年度股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司第五届董事会。
(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为2021年5月19日(星期
三)下午15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:2021
年5月19日上午9:15至2021年5月19日下午15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2021年5月19日的交易
时间,即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日:2021 年 5 月 14 日(星期五)
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于 2021 年 5
月 14 日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:江苏省昆山市开发区夏东街 658 号 E 栋 1810 室。
二、会议审议事项
(一)会议提案名称
1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》;
2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告》;
3、《关于公司 2020 年度监事会工作报告》;
4、《关于公司 2020 年度财务决算报告》;
5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、《关于 2021 年度为控股公司提供担保额度预计的议案》;
9、《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》;
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》(累积投票)
11.01《关于选举张德强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》;
11.02《关于选举程涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》;
11.03《关于选举谢公平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》;
11.04《关于选举徐刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》;
11.05《关于选举刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。
12、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》(累积投票)
12.01《关于选举杨有红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》;
12.02《关于选举娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事的议案》;
12.03《关于选举张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》;
13、《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》(累积投票)
13.01《关于选举赵建光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》;
13.02《关于选举任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。
上述提案 8、10 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二以上通过。上述提案 9 为关联交易事项,关联股东需
回避表决。上述提案 12 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议,股东大会方可进行表决。本次股东大会以累计投票方式选举非独立
董事 5 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司将对中小投资者表
决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东)。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
(二)提案披露情况
上述提案已经公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十八次会议和
第五届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2020 年度董事会工作报告》 √
3.00 《关于公司 2020 年度监事会工作报告》 √
4.00 《关于公司 2020 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
6.00 √
告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于 2021 年度为控股公司提供担保额度预计的议案》 √
9.00 《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票
提案 11、12、13 为等额选举
提案
应选人数
11.00 《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
(5)人
《关于选举张德强先生为公司第六届董事会非独立董事的议
11.01 √
案》
11.02 《关于选举程涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 √
《关于选举谢公平先生为公司第六届董事会非独立董事的议
11.03 √
案》
11.04 《关于选举徐刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 √
《关于选举刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事的议
11.05 √
案》
12.00 《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》 应选人数
(3)人
12.01 《关于选举杨有红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 √
12.02 《关于选举娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 √
12.03 《关于选举张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 √
应选人数
13.00 《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》
(2)人
《关于选举赵建光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的
13.01 √
议案》
《关于选举任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议
13.02 √
案》
四、会议登记等事项
(一)登记时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)17:00 止。
(二)登记方式:
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、证券账户卡;
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡;
3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其
身份的有效证件或证明、证券账户卡;
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身
份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真以 2021 年 5
月 18 日 17:00 前送达公司为准)。
(三)登记地点:北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层公司董
事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
(一)通讯地址:北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层
(二)邮政编码:100085
(三)联系电话:010-84059733
(四)指定传真:010-84059359
(五)电子邮箱:IR@visionox.com
(六)联 系 人:魏永利
(七)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。
七、备查文件
1、《维信诺科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》;
2、《维信诺科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。
特此通知。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十三日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362387”,投票简称为“维
信投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如提案 11,采用等额选举,应选人数为 5 人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(如提案 12,采用等额选举,应选人数为 3 人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举非职工代表监事(如提案 13,采用等额选举,应选人数为 2 人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021 年 5 月 19 日的交易时间,即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15,结束时
间为 2021 年 5 月 19 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授 权 委 托 书
本人(本单位) 作为维信诺科技股份有限公司
的股东,兹委托 先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司 2020
年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案
进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件;没有明确投票指示的,
由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人(本单
位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于公司 2020 年年度报告及其摘要
1.00 √
的议案》
《关于公司 2020 年度董事会工作报
2.00 √
告》
《关于公司 2020 年度监事会工作报
3.00 √
告》
4.00 《关于公司 2020 年度财务决算报告》 √
《关于公司 2020 年度利润分配预案的
5.00 √
议案》
《关于公司 2020 年度募集资金存放与
6.00 √
实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于 2021 年度为控股公司提供担保
8.00 √
额度预计的议案》
《关于在廊坊银行办理存款、结算业务
9.00 √
暨关联交易的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投
提案 11、12、13 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于公司董事会提前换届选举非独
11.00 应选人数(5)人
立董事的议案》
11.01 《关于选举张德强先生为公司第六届 √
董事会非独立董事的议案》
《关于选举程涛先生为公司第六届董
11.02 √
事会非独立董事的议案》
《关于选举谢公平先生为公司第六届
11.03 √
董事会非独立董事的议案》
《关于选举徐刚先生为公司第六届董
11.04 √
事会非独立董事的议案》
《关于选举刘宇宙先生为公司六届董
11.05 √
事会非独立董事的议案》
《关于公司董事会提前换届选举独立
12.00 应选人数(3)人
董事的议案》
《关于选举杨有红先生为公司第六届
12.01 √
董事会独立董事的议案》
《关于选举娄爱东女士为公司第六届
12.02 √
董事会独立董事的议案》
《关于选举张奇峰先生为公司第六届
12.03 √
董事会独立董事的议案》
《关于公司监事会提前换届选举非职
13.00 应选人数(2)人
工代表监事的议案》
《关于选举赵建光先生为公司第六届
13.01 √
监事会非职工代表监事的议案》
《关于选举任华女士为公司第六届监
13.02 √
事会非职工代表监事的议案》
(说明:请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表
决票无效,按弃权处理。)
委托人名称(签字盖章):
委托人身份证号码/营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持有股份性质:
委托人持股数量: 股
受托人身份证号码:
受托人名称(签字):
委托日期: 年 月 日