证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2021-081
维信诺科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）15：00
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）
其中，通过互联网投票系统投票的时间：2021 年 5 月 19 日上午 9：15 至 2021
年 5 月 19 日下午 15：00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：
2021 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
2、现场会议地点：江苏省昆山市开发区夏东街 658 号 E 栋 1810 室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程涛先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上
董事推举董事张德强先生主持本次股东大会。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议出席投票情况
1、 通过现场和网络投票的股东 221 人，代表股份 563,323,506 股，占上市
公司总股份的 41.1888％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 543,784,235
股，占上市公司总股份的 39.7601％。通过网络投票的股东 217 人，代表股份
19,539,271 股，占上市公司总股份的 1.4287％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 218 人，代表股份
19,541,771 股，占上市公司总股份的 1.4288％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 2,500 股，占上市公司总股份的 0.0002％。通过网络投票的股东 217 人，
代表股份 19,539,271 股，占上市公司总股份的 1.4287％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
3、德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证
意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
议案1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同 意 554,959,377 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 98.5152 ％ ；反对
7,798,829股，占出席会议所有股东所持股份的1.3844％；弃权565,300股（其中，
因未投票默认弃权17,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1004％。
中小股东表决情况：
同意 11,177,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.1987％；反对
7,798,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.9085％；弃权 565,300 股（其
中，因未投票默认弃权 17,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8928％。
此议案获得通过。
议案2、《关于公司2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 554,755,964 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 98.4791 ％ ；反对
7,949,942股，占出席会议所有股东所持股份的1.4113％；弃权617,600股（其中，
因未投票默认弃权84,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1096％。
中小股东表决情况：
同意 10,974,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.1578％；反对
7,949,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.6818％；弃权 617,600 股（其
中，因未投票默认弃权 84,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1604％。
此议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。
议案3、《关于公司2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 554,820,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4906％；反对
7,890,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4007％；弃权 612,000 股（其中，
因未投票默认弃权 58,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1086％。
中小股东表决情况：
同意 11,039,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.4899％；反对
7,890,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.3783％；弃权 612,000 股（其
中，因未投票默认弃权 58,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1318％。
此议案获得通过。
议案4、《关于公司2020年度财务决算报告》
总表决情况：
同 意 554,813,477 股， 占出 席会议 所有股东 所持股份的 98.4893 ％ ；反对
7,908,029股，占出席会议所有股东所持股份的1.4038％；弃权602,000股（其中，
因未投票默认弃权60,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1069％。
中小股东表决情况：
同意 11,031,742 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.4521％；反对
7,908,029 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.4673％；弃权 602,000 股（其
中，因未投票默认弃权 60,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0806％。
此议案获得通过。
议案5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同 意 554,925,684 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 98.5092 ％ ；反对
7,926,222股，占出席会议所有股东所持股份的1.4070％；弃权471,600股（其中，
因未投票默认弃权86,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0837％。
中小股东表决情况：
同意 11,143,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.0263％；反对
7,926,222 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.5604％；弃权 471,600 股（其
中，因未投票默认弃权 86,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4133％。
此议案获得通过。
议案6、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
总表决情况：
同 意 554,856,864 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 98.4970 ％ ；反对
8,146,842股，占出席会议所有股东所持股份的1.4462％；弃权319,800股（其中，
因未投票默认弃权60,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0568％。
中小股东表决情况：
同意 11,075,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.6741％；反对
8,146,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6894％；弃权 319,800 股（其
中，因未投票默认弃权 60,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6365％。
此议案获得通过。
议案7、《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 554,292,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3968％；反对
8,397,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4907％；弃权 634,000 股（其中，
因未投票默认弃权 92,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1125％。
中小股东表决情况：
同意 10,510,532 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.7850％；反对
8,397,239 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.9707％；弃权 634,000 股（其
中，因未投票默认弃权 92,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2443％。
此议案获得通过。
议案8、《关于2021年度为控股公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同 意 552,403,140 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 98.0614 ％ ；反对
10,574,766股，占出席会议所有股东所持股份的1.8772％；弃权345,600股（其中，
因未投票默认弃权92,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0614％。
中小股东表决情况：
同 意 8,621,405 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 44.1178 ％ ； 反 对
10,574,766股，占出席会议中小股东所持股份的54.1137％；弃权345,600股（其中，
因未投票默认弃权92,300股），占出席会议中小股东所持股份的1.7685％。
此议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
议案9、《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 301,374,025 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8201％；反对
9,621,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0909％；弃权 277,200 股（其中，
因未投票默认弃权 66,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0891％。关
联股东西藏知合资本管理有限公司对本议案回避表决。
中小股东表决情况：
同意 9,643,487 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.3481％；反对
9,621,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.2334％；弃权 277,200 股（其
中，因未投票默认弃权 66,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4185％。
此议案获得通过。
议案10、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同 意 555,315,577 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 98.5784 ％ ；反对
7,477,029股，占出席会议所有股东所持股份的1.3273％；弃权530,900股（其中，
因未投票默认弃权97,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0942％。
中小股东表决情况：
同 意 11,533,842 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 59.0215 ％ ； 反 对
7,477,029股，占出席会议中小股东所持股份的38.2618％；弃权530,900股（其中，
因未投票默认弃权97,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.7167％。
此议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
议案11、《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
11.1《关于选举张德强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
获得投票数 556,428,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7760％；
其中，中小股东投票数 12,646,552 股，占出席会议中小股东所持股份的
64.7155％。
张德强先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
11.2《关于选举程涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
获得投票数 552,544,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0865％；
其中，中小股东投票数 8,762,471 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.8397％。
程涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
11.3《关于选举谢公平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
获得投票数 571,754,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 101.4966％；
其中，中小股东投票数 27,972,297 股，占出席会议中小股东所持股份的
143.1411％。
谢公平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
11.4《关于选举徐刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
获得投票数 554,080,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3592％；
其中，中小股东投票数 10,298,754 股，占出席会议中小股东所持股份的
52.7012％。
徐刚先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
11.5《关于选举刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
获得投票数 552,544,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0865％；
其中，中小股东投票数 8,762,471 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.8397％。
刘宇宙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
议案12、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
12.1《关于选举杨有红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
获得投票数 554,534,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4399％；
其中，中小股东投票数 10,753,146 股，占出席会议中小股东所持股份的
55.0265％。
杨有红先生当选为公司第六届董事会独立董事。
12.2《关于选举娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
获得投票数 553,840,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3166％；
其中，中小股东投票数 10,058,635 股，占出席会议中小股东所持股份的
51.4725％。
娄爱东女士当选为公司第六届董事会独立董事。
12.3《关于选举张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
获得投票数 554,324,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4026％；
其中，中小股东投票数 10,543,071 股，占出席会议中小股东所持股份的
53.9515％。
张奇峰先生当选为公司第六届董事会独立董事。
议案13、《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》
该议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
13.1《关于选举赵建光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
获得投票数 552,450,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0699％；
其中，中小股东投票数 8,669,184 股，占出席会议中小股东所持股份的
44.3623％。
赵建光先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
13.2《关于选举任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
获得投票数 554,138,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3695％；
其中，中小股东投票数 10,357,057 股，占出席会议中小股东所持股份的
52.9996％。
任华女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的见证意见
德恒上海律师事务所王威律师和刘怡雯律师出席、见证了本次股东大会，并
出具了见证意见，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、
法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，
本次股东大会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2020年度股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所关于公司2020年度股东大会之见证意见。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日
