维信诺:2021年第五次临时股东大会决议公告2021-06-03
证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2021-094
维信诺科技股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2021 年 6 月 2 日(星期三)15:00
(2)网络投票时间:2021 年 6 月 2 日(星期三)
其中,通过互联网投票系统投票的时间:2021 年 6 月 2 日上午 9:15 至 2021
年 6 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间:
2021 年 6 月 2 日的 交易时间, 即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
2、现场会议地点:北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人:董事长张德强先生因工作原因不能现场到会,公司半数以
上董事推举董事刘宇宙先生主持本次股东大会。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、会议出席投票情况
1、 通过现场和网络投票的股东 37 人,代表股份 297,010,807 股,占上市公
司总股份的 21.7167%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 160,000,000
股,占上市公司总股份的 11.6988%。通过网络投票的股东 36 人,代表股份
137,010,807 股,占上市公司总股份的 10.0179%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 35 人,代表股份
5,280,269 股,占上市公司总股份的 0.3861%。其中:通过现场投票的股东 0 人,
代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 35 人,代
表股份 5,280,269 股,占上市公司总股份的 0.3861%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
3、北京德恒律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律
意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下
议案:
议案1、《关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》
总表决情况:
同 意 295,934,140股 , 占出 席会 议 所有 股东 所 持股 份的 99.6375 %; 反 对
1,076,667股,占出席会议所有股东所持股份的0.3625%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:
同 意 4,203,602 股 , 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的 79.6096 %; 反 对
1,076,667 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.3904%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
此议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
议案2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年度非公开发行
相关事项的议案》
总表决情况:
同 意 295,954,740 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.6444% ; 反 对
1,056,067股,占出席会议所有股东所持股份的0.3556%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:
同 意 4,224,202 股 , 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的 79.9998 %; 反 对
1,056,067 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.0003%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
此议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所周天石律师和陈继鑫律师出席、见证了本次股东大会,
并出具了法律意见,律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关
法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会表决结果未包含《通知》
中没有列入会议议程的议案,本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第五次临时股东大
会决议;
2、北京德恒律师事务所关于公司2021年第五次临时股东大会之法律意见。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月三日