证券代码：002387             证券简称：维信诺          公告编号：2021-126

                       维信诺科技股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会召开情况
    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以
下简称“会议”）通知于2021年9月6日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议
于2021年9月13日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议
室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，
会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议
的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会审议情况
    1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次拟使用不超过总金额人民币9.2亿元的闲置募集资金
临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金
投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅
限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月，不存在损害公司
及股东权益的情形。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的公告》。
    2．会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股孙公
司向银行申请综合授信提供担保的议案》
    监事会认为：公司及控股子公司云谷（固安）科技有限公司为控股孙公司昆
山国显光电有限公司向银行申请综合授信提供连带责任保证的信用担保能够满


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足日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序合法有效，符合有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公
司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

    三、备查文件
    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                                         维信诺科技股份有限公司监事会
                                                 二〇二一年九月十四日




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