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公司公告

维信诺:第六届监事会第七次会议决议公告2021-10-16  

                        证券代码:002387             证券简称:维信诺          公告编号:2021-142

                       维信诺科技股份有限公司
                   第六届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会召开情况
    维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议(以
下简称“会议”)通知于2021年10月8日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议
于2021年10月15日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议
室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名,实际出席的监事3人,
会议由公司监事会主席任华女士主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议
的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定,所作决议合法有效。

    二、监事会审议情况
    1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股孙公司
申请银行借款提供反担保的议案》
    监事会认为:公司为昆山国显光电有限公司(以下简称“国显光电”)申请
银行借款提供反担保,能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程
序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次
虽国显光电未提供反担保且其他股东也未提供同比例反担保,但公司对其有绝对
的控制权,财务风险处于公司有效的控制范围之内,不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股孙公
司申请银行借款提供反担保的公告》。

    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                                    1
特此公告。




                 维信诺科技股份有限公司监事会
                         二〇二一年十月十六日




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