证券代码：002387             证券简称：维信诺             公告编号：2021-167

                        维信诺科技股份有限公司
                   2021 年第十次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 3 日（星期五）14：30
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 3 日（星期五）
    其中，通过互联网投票系统投票的时间：2021 年 12 月 3 日上午 9：15 至 2021
年 12 月 3 日下午 15：00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：
2021 年 12 月 3 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
    2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长张德强先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议出席投票情况
    1、通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 551,264,790 股，占上市公
司总股份的 39.8734％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 412,051,197
股，占上市公司总股份的 29.8040％。通过网络投票的股东 29 人，代表股份
139,213,593 股，占上市公司总股份的 10.0694％。
    中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份
7,483,055 股，占上市公司总股份的 0.5413％。其中：通过现场投票的股东 0
人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 28
人，代表股份 7,483,055 股，占上市公司总股份的 0.5413％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
    3、北京德恒律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律
意见。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
    议案1、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
    总表决情况：
    同 意 544,952,734 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 98.8550 ％ ；反对
6,312,056股，占出席会议所有股东所持股份的1.1450％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 1,170,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6487％；反对
6,312,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3513％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。
    议案2、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    总表决情况：
    同 意 544,952,734 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 98.8550 ％ ；反对
6,312,056股，占出席会议所有股东所持股份的1.1450％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 1,170,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6487％；反对
6,312,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3513％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。
    议案3、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 544,962,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8568％；反对
6,302,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1432％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 1,180,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7823％；反对
6,302,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2177％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。
    议案4、《关于为全资子公司委托贷款提供担保的议案》
    总表决情况：
    同 意 550,494,391 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 99.8602 ％ ；反对
770,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.1398％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 6,712,656 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7048％；反对
770,399 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2952％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
    议案5、《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同 意 551,074,290 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 99.9654 ％ ；反对
190,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0346％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 7,292,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4542％；反对
190,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5458％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见
    北京德恒律师事务所周天石律师和陈继鑫律师出席、见证了本次股东大会，
并出具了法律意见，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相
关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》
中没有列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第十次临时股东大
会决议；
    2、北京德恒律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2021年第十次临时股
东大会的法律意见。

    特此公告。




                                          维信诺科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年十二月四日