证券代码：002387             证券简称：维信诺         公告编号：2022-004

                        维信诺科技股份有限公司
                   第六届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会召开情况
    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议
（以下简称“会议”）通知于2022年2月18日以电子邮件及专人通知的方式发出，
会议于2022年2月25日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层
会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事
3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会审议情况
    1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股孙公司申
请银行借款提供反担保的议案》
    监事会认为：公司为控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光
电”）申请银行借款提供反担保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需
要。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。本次虽国显光电未提供反担保且其他股东也未提供同比例反担保，但
公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公
司申请银行借款提供反担保的公告》。

    三、备查文件
    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


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特此公告。




                 维信诺科技股份有限公司监事会
                       二〇二二年二月二十六日




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