维信诺：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-03-15
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2022-009
维信诺科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 14 日（星期一）14：30
（2）网络投票时间：2022 年 3 月 14 日（星期一）
其中，通过互联网投票系统投票的时间：2022 年 3 月 14 日上午 9：15 至 2022
年 3 月 14 日下午 15：00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：
2022 年 3 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长张德强先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议出席投票情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 30 人，代表股
份 540,351,040 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.0840％。其中：通过现场
投票的股东及股东授权委托代表人数 3 人，代表股份 400,980,947 股，占上市公
司有表决权股份总数的 29.0032％。通过网络投票的股东 27 人，代表股份
139,370,093 股，占上市公司有表决权股份总数的 10.0807％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
27 人，代表股份 8,620,405 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6235％。其中：
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 980,850 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.0709％。通过网络投票的股东 26 人，代表股份 7,639,555
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5526％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
3、北京市君合律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
议案1、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
总表决情况：
同意 539,171,441 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7817％；
反对 1,109,599 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2053％；弃权
70,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0130％。
中小股东总表决情况：
同意 7,440,806 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 86.3162％；反对 1,109,599 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 12.8718％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8120％。
此议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所刘鑫律师和周梦律师出席、见证了本次股东大会，并
出具了法律意见，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会
议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第一次临时股东大
会决议；
2、北京市君合律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2022年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月十五日
