证券代码：002387               证券简称：维信诺               公告编号：2022-019

                        维信诺科技股份有限公司
                   2022 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 6 日（星期三）14：30
    （2）网络投票时间：2022 年 4 月 6 日（星期三）
    其中，通过互联网投票系统投票的时间：2022 年 4 月 6 日上午 9：15 至 2022
年 4 月 6 日下午 15：00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：
2022 年 4 月 6 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
    2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长张德强先生。
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议出席投票情况
    1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 19 人，代表股
份 168,702,105 股，占上市公司有表决权股份总数的 12.2023％。其中：通过现场
投票的股东及股东授权委托代表人数 3 人，代表股份 161,149,800 股，占上市公
司有表决权股份总数的 11.6561％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份
7,552,305 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5463％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
16 人，代表股份 7,552,305 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5463％。其中：
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 7,552,305 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.5463％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
    3、北京市君合律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
    议案1、《关于为控股子公司申请银行借款提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 167,820,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4777％；
反对 876,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5199％；弃权
4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,671,106 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 88.3321％；反对 876,999 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 11.6123％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0556％。
    此议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见
    北京市君合律师事务所刘鑫律师和周梦律师出席、见证了本次股东大会，并
出具了法律意见，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会
议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第二次临时股东大
会决议；
    2、北京市君合律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2022年第二次临时
股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                         维信诺科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年四月七日