证券代码：002387              证券简称：维信诺            公告编号：2022-029

                      维信诺科技股份有限公司
     关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保延期的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对外担
保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的
100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单
位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，本次反担保对象昆山国创投资集
团有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。

    一、反担保延期情况概述
    公司分别于 2022 年 2 月 25 日和 2022 年 3 月 14 日召开第六届董事会第十三
次会议、第六届监事会第十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》，同意公司控股孙公司昆
山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”)向国家开发银行苏州市分行（以下
简称“国家开发银行”）申请借款，贷款金额不超过人民币 50,000 万元，昆山国
创投资集团有限公司（以下简称“昆山国创”）对上述借款业务提供连带责任保证
担保，为保障昆山国创的权益，公司拟就上述担保事项为昆山国创提供反担保。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
控股孙公司申请银行借款提供反担保的公告》（公告编号：2022-006）。
    经与国家开发银行和昆山国创协商，上述借款及担保期限均由12个月延长至
18个月，为保障昆山国创权益，公司为本次借款向昆山国创提供的反担保期限亦
延长至18个月，反担保其余事项不变。
    本事项已经公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十五次会议、第
六届监事会第十三次会议决议以全票同意的表决结果审议通过，公司独立董事对
此次反担保事项发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、《保证合同》担保人基本情况
    1．公司名称：昆山国创投资集团有限公司
    2．统一社会信用代码：91320583724428117D
    3．公司类型：有限责任公司（国有独资）
    4．注册地址：昆山开发区前进东路 1228 号
    5．法定代表人：唐超
    6．注册资本：218,618.40 万元人民币
    7．成立日期：1992 年 09 月 02 日
    8．经营范围：经市国资办授权委托，从事股权投资与资本运营，项目投资
开发。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经
营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    9．业务概况：昆山国创是经苏州市人民政府批准并经江苏省政府核准成立
的国有资产投资经营企业。昆山国创主要负责昆山经济技术开发区公共基础设施
以及其它授权国有资产的投资、经营和管理，通过资产运营实现开发区国有企业
战略性改组和国有经济布局的结构性调整。昆山国创主营业务涵盖电子产品销售、
房地产开发、房屋租赁、区域开发、污水处理等多个领域，是一家多元化的集团
控股型企业。
    10. 主要财务数据：
                                                                           单位：万元

   项目          2020 年 12 月 31 日/2020 年度       2021 年 9 月 30 日/2021 年三季度
  总资产                             9,040,654.44                         9,624,205.66
  总负债                             6,429,584.70                         6,928,616.36
  净资产                              2,611,069.75                        2,695,589.29
 营业收入                              522,976.98                           553,922.94
 利润总额                               65,630.75                           100,202.23
  净利润                                49,529.13                            85,368.21
    注：以上数据经审计

    11．昆山国创为昆山市政府国有资产监督管理办公室持股 100%的公司，不
属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

    三、《保证合同》被担保人基本情况
    1．公司名称：昆山国显光电有限公司
    2．统一社会信用代码：91320583056677344A
    3．公司类型：有限责任公司
    4．注册地址：昆山开发区龙腾路 1 号 4 幢
    5．法定代表人：刘德广
    6．注册资本：670,715.246304 万元人民币
    7．成立日期：2012 年 11 月 19 日
    8．经营范围：新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、
技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止
经营的除外；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    9．主要财务数据：
                                                                           单位：万元
   项目         2021 年 12 月 31 日/2021 年度        2022 年 3 月 31 日/2022 年一季度
  总资产                              1,190,993.72                          1,212,143.28
  总负债                                676,591.19                           702,695.69
  净资产                                514,402.53                           509,447.59
 营业收入                               328,037.71                            89,134.89
 利润总额                               -49,933.00                             -7,450.89
  净利润                                -38,881.82                             -5,776.40

   注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年一季度财务数据未经审计

    10．国显光电为公司通过全资子公司江苏维信诺显示科技有限公司控股
92.88%的公司，国开发展基金有限公司持有国显光电 7.12%的股权，国显光电未
进行信用评级，不属于失信被执行人。国开发展基金有限公司与公司不存在关联
关系或其他业务联系。

    四、董事会意见
    公司董事会认为：国显光电为公司合并报表范围内持股 92.88%的控股孙公
司，资产优良，具备充足的偿还债务能力。虽然国显光电未提供反担保且其他股
东也未提供同比例反担保，但公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效
的控制范围之内，公司为其申请银行借款提供反担保延期事项符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于国显光电日常业
务和项目建设的正常开展。此次反担保行为不会影响公司股东特别是中小股东的
利益，担保风险可控。因此，董事会同意该事项，并同意将《关于为控股孙公司
申请银行借款提供反担保延期的议案》提交公司股东大会审议。

    五、独立董事意见
    经核查，公司第六届董事会第十五次会议的召集、召开和表决程序及方式符
合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。公
司为控股孙公司国显光电申请银行借款提供反担保延期事项，能够满足其日常生
产经营和业务发展的资金需要，未侵害公司和全体股东的利益。因此，独立董事
一致同意该事项，并同意将《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
提交公司股东大会审议。

    六、监事会意见
    监事会认为：公司为国显光电申请银行借款提供反担保延期事项，能够满足
其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序合法有效，符合有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次延期事项虽国显光电未提供反
担保且其他股东也未提供同比例反担保，但公司对其有绝对的控制权，财务风
险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 1,713,561.62 万元（含对
子公司的担保，不含本次担保额度，不含已履行完担保义务的事项），占公司
2021 年经审计净资产的比例为 126.02%，公司及其控股子公司对合并报表外单位
提供的担保总余额为 947,271.06 万元，占公司 2021 年经审计净资产的比例为
69.67%，对子公司担保为 766,290.56 万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，
未因担保被判决败诉而承担损失。

    八、备查文件
    1．第六届董事会第十五次会议决议；
    2．第六届监事会第十三次会议决议；
    3．独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
     二〇二二年四月二十九日