证券代码：002387            证券简称：维信诺            公告编号：2022-043

                      维信诺科技股份有限公司

        关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划

                        部分股票期权的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    本次注销的股票期权涉及 17 名激励对象，注销的股票期权数量为 1,638,800
份，占公司限制性股票回购注销前总股本的 0.1185%。

    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 18 日召开第
六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销
2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于 17 名激励
对象因离职不再符合公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，公司决定注销上述 17 名离职
人员已获授但尚未行权的股票期权共计 1,638,800 份。现将有关事项说明如下：
    一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施简述

    1、2021 年 5 月 12 日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》、《关于核查公司 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

    2、2021 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 22 日，公司对本激励计划首次授予的
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收到员工提
出任何异议的情况。2021 年 5 月 28 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审
议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的审核及公示情况说明的议案》，监事会认为，列入本激励计划首次授予的
激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划
首次授予的激励对象合法、有效。
    3、2021 年 8 月 27 日，公司召开 2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关
于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司披
露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2021 年 9 月 28 日，公司召开第六届董事会第七次会议以及第六届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励
计划相关事项的议案》、《关于公司向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发
表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报
告。
    5、2021 年 10 月 19 日，公司披露了《关于公司 2021 年股票期权与限制性
股票激励计划之股票期权首次授予完成的公告》，公司于 2021 年 10 月 18 日完
成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的首次授予登记工作，
首次实际授予登记的股票期权为 3,229.39 万份，激励对象为 331 名，行权价格为
9.49 元/股，期权简称：维信 JLC2，期权代码：037178。
    6、2021 年 11 月 16 日，公司披露了《关于公司 2021 年股票期权与限制性
股票激励计划之限制性股票首次授予完成的公告》，公司完成了 2021 年股票期
权与限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予登记工作，首次实际授予登记
的限制性股票为 1,487.51 万股，激励对象为 151 名，首次授予价格为 4.75 元/股，
首次授予的限制性股票于 2021 年 11 月 17 日上市。
    7、2022 年 5 月 18 日，公司召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划部分股票期权的议案》、《关于公司向 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》和《关于取消授予
2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留权益的议案》，公司独立董事
对上述事项发表了同意的独立意见，律师对上述股票期权注销、限制性股票回购
注销和预留授予事项出具了法律意见书，财务顾问对上述预留授予事项出具了独
立财务顾问报告。

       二、注销的原因、数量和对应会计处理
    1、注销的原因和数量
    根据《激励计划（草案）》的规定：
    激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获
授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；已解除限售的限制性股票
不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价
格进行回购注销。
    鉴于 17 名激励对象已离职，根据《激励计划（草案）》的规定，17 名激励
对象不再具备激励资格，其已获授但尚未行权的 1,638,800 份股票期权由公司进
行注销，注销数量占本激励计划实际完成首次授予登记股票期权数量的 5.07%，
占公司限制性股票回购注销前总股本的 0.12%。
    2、对应的会计处理
    公司将根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则
第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，对本次注销事宜进行相应会计处
理。

       三、本次注销部分股票期权对公司的影响
    本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不
会影响公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的实施，亦不会影响公司管
理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，
为股东创造价值。

       四、独立董事意见

    经核查，公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等
法律法规及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，审批程序合法、合规，不存在影响公司持续经营和损害公司及全体股东利益
的情形。因此，独立董事一致同意公司注销 17 名离职人员已获授但尚未行权的
股票期权共计 1,638,800 份。

    五、监事会意见
    经核查，监事会认为：公司17名激励对象因离职不再符合公司2021年股票期
权与限制性股票激励计划激励条件，公司拟注销上述17名离职人员已获授但尚未
行权的股票期权共计1,638,800份。公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律法规及《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，本次注销部分股票期权合法、有效。

    六、法律意见书结论意见
    公司为本次激励计划注销部分股票期权相关事项的安排已取得了现阶段必
要的批准和授权。公司董事会根据 17 名激励对象离职情况决定注销其已获授的
共计 163.88 万份股票期权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的规定。

    七、备查文件
    1、第六届董事会第十六次会议决议；
    2、第六届监事会第十四次会议决议；
    3、独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
    4、北京金诚同达律师事务所关于维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期
权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权及预留权
益授予相关事项的法律意见书。

    特此公告。


                                          维信诺科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年五月十九日