证券代码：002387             证券简称：维信诺          公告编号：2022-051

                        维信诺科技股份有限公司
                   第六届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、董事会召开情况
    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议
（以下简称“会议”）通知于2022年6月2日以电子邮件及专人通知的方式发出，
会议于2022年6月10日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层
会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持，
应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和高级管理
人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会审议情况
    1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<重大交易决
策制度>的议案》
    为确保公司重大交易决策的科学、规范和正确，保障公司健康发展，依据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定，结
合公司实际情况，对公司的《重大交易决策制度》进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大
交易决策制度》。
    2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外担保决
策制度>的议案》
    为了维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效控制公司资产运
营风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深



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圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上
市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司的《对
外担保决策制度》进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外
担保决策制度》。
    3．会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事、监
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展
战略目标的实现，依据国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司的《董
事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管
理制度》及相关公告。
    4. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司开
展融资租赁业务提供担保的议案》
    公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）因业务
发展的需要，拟以其自有的机器设备与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航
租赁”）开展售后回租业务，融资总额度为人民币2亿元，融资租赁期限为24个月。
公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，并拟与中航租赁签署《保证合
同》。同时，公司拟以持有的固安云谷0.974%股权为上述融资租赁业务提供质押
担保，并与中航租赁签署《股权质押合同》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担
保的公告》及相关公告。


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    5. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股孙公司申
请银行借款提供反担保的议案》
    公司控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）因生产经营
的需要，与中国光大银行股份有限公司昆山支行（以下简称“光大银行”）签署了
《综合授信协议》，向光大银行申请最高额度为人民币3.5亿元的综合授信，综
合授信额度使用期限为1年。公司及控股子公司云谷（固安）科技有限公司与光
大银行签署《最高额保证合同》，为上述综合授信业务提供连带责任保证担保。
    根据《综合授信协议》约定的授信额度和有效使用期限内，本次国显光电拟
向光大银行申请人民币1亿元流动资金贷款（分两笔签署，每笔0.5亿元）。为保
证本次业务的顺利开展，国显光电委托苏州国发融资担保有限公司（以下简称“苏
州国发”）和昆山市创业融资担保有限公司（以下简称“昆山创融”）作为连带责
任担保人，对上述流动资金贷款事项追加担保（其中：0.5亿元由苏州国发提供
担保，0.5亿元由昆山创融提供担保）。为保障苏州国发和昆山创融的权益，公
司拟就上述担保事项为苏州国发和昆山创融提供反担保，并与苏州国发、昆山创
融分别签署反担保相关合同。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的公
告》及相关公告。
    6. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年第四
次临时股东大会的议案》
    公司定于2022年6月27日（星期一）召开2022年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年
第四次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2. 独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。




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特此公告。




                 维信诺科技股份有限公司董事会
                         二〇二二年六月十一日




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