证券代码：002387             证券简称：维信诺             公告编号：2022-061

                        维信诺科技股份有限公司
                   2022 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 27 日（星期一）14：30
    （2）网络投票时间：2022 年 6 月 27 日（星期一）
    其中，通过互联网投票系统投票的时间：2022 年 6 月 27 日上午 9：15 至 2022
年 6 月 27 日下午 15：00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：
2022 年 6 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
    2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长张德强先生。
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议出席投票情况
    1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 23 人，代表股
份 540,312,241 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.0812％。其中：通过现场
投票的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 400,000,097 股，占上市公
司有表决 权股份 总数的 28.9323 ％。通 过网络 投票的 股东 21 人，代 表股份
140,312,144 股，占上市公司有表决权股份总数的 10.1489％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
20 人，代表股份 8,581,606 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6207％。其中：
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 20 人，代表股份 8,581,606 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.6207％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
    3、北京市君合律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
    议案1、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 533,064,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6586％；
反对 7,179,806 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3288％；弃权
67,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0125％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,334,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 15.5460％；反对 7,179,806 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 83.6651％；弃权 67,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7889％。
    此议案获得通过。
    议案2、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 533,064,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6586％；
反对 7,247,506 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3414％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,334,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 15.5460％；反对 7,247,506 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 84.4540％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    此议案获得通过。
    议案3、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 539,547,441 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8585％；
反对 697,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权
67,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0125％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,816,806 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 91.0879％；反对 697,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 8.1232％；弃权 67,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7889％。
    此议案获得通过。
    议案4、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 539,290,841 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8110％；
反对 1,021,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1890％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,560,206 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 88.0978％；反对 1,021,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 11.9022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    议案5、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
    总表决情况：
    同意 539,290,841 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8110％；
反对 1,021,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1890％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,560,206 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 88.0978％；反对 1,021,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 11.9022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见
    北京市君合律师事务所刘婧律师和周梦律师出席、见证了本次股东大会，并
出具了法律意见，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会
议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第四次临时股东大
会决议；
    2、北京市君合律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2022年度第四次临
时股东大会的法律意见书。

    特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
      二〇二二年六月二十八日