证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2022-079
维信诺科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
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经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司 非公开发行股票的批复》
（证监许可[2017]1937 号）核准，并经深圳证券交易所同意，维信诺科技股份有限公司（以
下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向特定发行对象询价配售
的方式发行人民币普通股（A 股）898,203,588 股，发行价格为每股 16.70 元，募集资金计
划投入第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目 110 亿元，投入第 6
代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目 8 亿元，合资设立江苏维信诺并投
资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目 32 亿元。
截止 2018 年 2 月 7 日，公司实际已向特定发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）
898,203,588 股，募集资金总额 14,999,999,919.60 元。扣除承销费和保荐费 80,000,000.00
元（含增值税）后的募集资金为人民币 14,919,999,919.60 元，已由中信建投证券股份有限
公 司 于 2018 年 2 月 7 日 分 别 存 入 公 司 开 立 在 廊 坊 银 行 新 华 路 支 行 账 号 为
601107020000001183 的 人 民 币 账 户 3,000,000,000.00 元 、 开 立 在 中 信 银 行 廊 坊 分 行
8111801013000482053 的 人 民 币 账 户 3,209,999,959.80 元 、 开 立 在 渤 海 银 行 杭 州 分 行
2004043786000152 的 人 民 币 账 户 3,209,999,959.80 元 、 开 立 在 光 大 银 行 昆 山 支 行
37080188000363970 的人民币账户 5,500,000,000.00 元；扣除本次发行的发行律师费人民
币 2,994,355.00 元（含税）、审计验资费人民币 200,000.00 元（含税）、登记费人民币
539,820.00 元（含税）、信息披露费人民币 1,120,000.00 元（含税），合计募集资金净额为
人民币 14,915,145,744.60 元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具“[2018]京会兴验字第 02000004 号”验资报告。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资
1
“黑牛食品股份有限公司”已于 2018 年 6 月 8 日更名为“维信诺科技股份有限公司”，下同。
专项报告 第 1页
金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《黑牛食品股份有限公
司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），公司第一届董事会 2010 年第一次定期
会议通过了《管理制度》，并于 2016 年第三届董事会第二十八次会议对其进行了修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在廊坊银行股份有限公司新华路
支行、中信银行股份有限公司廊坊分行、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、
渤海银行股份有限公司杭州分行、中国光大银行股份有限公司昆山支行、国家开发银行苏州
市分行、中国农业银行股份有限公司昆山城东支行（以下简称“募集资金开户银行”）开设
募集资金专项账户，并签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审
批手续，以保证专款专用；公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募
集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一
次。
根据公司与中信建投证券股份有限公司和募集资金开户银行签订的《募集资金三方监管
协议》，公司一次或 12 个月内从募集资金存款户中支取的金额累计超过人民币 1,000 万元以
上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 5%（以孰低为原则），公司
应当及时以传真及邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际募集资金余额为 615,417,165.66 元，其中募集资金
专 户 余 额 为 18,646,744.51 元 ， 因 开 立 信 用 证 / 保 函 而 存 入 保 证 金 账 户 的 余 额 为
41,130,304.91 元，公司临时补充流动资金剩余未归还金额 555,640,116.24 元。
1、截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金监管专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
廊坊银行股份有限公司新
601107020000001183 3,000,000,000.00 --- 活期
华路支行
中信银行股份有限公司廊
8111801013000482053 3,209,999,959.80 135,692.33 活期
坊分行
中信银行股份有限公司廊
8111801011700483139 --- 18,382.33 活期
坊分行
中信银行股份有限公司廊
8111801011900483596 --- 25,435.04 活期
坊分行
中信银行股份有限公司昆
8112001011400395699 --- 1,382,018.14 活期
山经济技术开发区支行
渤海银行股份有限公司杭
2004043786000152 3,209,999,959.80 135,491.51 活期
州分行
渤海银行股份有限公司杭
2003748824000192 --- 7,470,377.34 活期
州分行
中国光大银行股份有限公
37080188000363970 5,500,000,000.00 6,526,552.93 活期
司昆山支行
国家开发银行苏州市分行 32201560001735380000 --- 349,300.83 活期
国家开发银行苏州市分行 32201560001767690000 --- 625,371.82 活期
中国农业银行股份有限公
10532401040045806 --- 1,978,122.24 活期
司昆山城东支行
合 计 --- 14,919,999,919.60 18,646,744.51 ---
专项报告 第 2页
2、截至 2022 年 6 月 30 日，存储于保证金账户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
中信银行石家庄分行 8111814053700484706 1,238,673.23 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814053800484702 619,254.30 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814054000484703 939,553.05 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814053000501638 5,293.15 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814052700485618 598,609.56 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814052700485614 605,327.94 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814052500485620 659,085.52 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814052200486529 598,585.74 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814053100486528 2,394,631.48 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814052200486609 598,902.58 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814053300487073 907,958.06 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814062900487136 805,368.00 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111801052800484580 1,888,542.94 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111801051200489865 1,743,907.01 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111801051800489867 1,517,996.01 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111801051100485497 1,551,428.07 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111801051900488181 2,029,060.69 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111801052500484572 15,076,643.03 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111801052000486522 7,310,976.00 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111851060700485492 40,508.55 保证金账户
合计 --- 41,130,304.91 ---
注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额 559,333,683.95 元与募集资金专
有账户余额 18,646,744.51 元的差异如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金应有余额 559,333,683.95
加：利息收入 54,635,963.56
减：募集资金专户手续费支出 33,960.56
加：未从募集资金账户支付的发行费用 1,794,354.64
加：汇兑损益 -312,875.93
减：临时补充流动资金 3,017,617,145.76
加：返还临时补充流动资金 2,461,977,029.52
专项报告 第 3页
项目 金额
减：开立信用证/保函而存入保证金账户 41,130,304.91
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 18,646,744.51
三、2022 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金先期投入和置换情况
为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司根据实际情况，
以自筹资金对募集资金投资项目进行了先期投入。先期投入的自筹资金金额已经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）分别出具的《黑牛食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]001528 号）、《黑牛食品股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]002318 号）验证。
2018 年 3 月 9 日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司以 2018 年 2 月
28 日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币 409,616.90 万元置换
先期已投入第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线、第 6 代有源矩阵有机
发光显示器件（AMOLED）模组生产线募投项目的自筹资金。2018 年 4 月 10 日，经公司第四
届董事会第二十三次会议审议通过，公司以 2018 年 3 月 29 日为时点，按照公司募集资金投
资项目进度，使用募集资金人民币 206,278.00 万元置换先期已投入第 5.5 代有源矩阵有机
发光显示器件（AMOLED）扩产募投项目的自筹资金。
具体置换情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金置换先 所履行的决策程
先期投入项目 先期投入金额 置换时间
期投入金额 序
第 6 代有源矩阵有机发光显示器 第四届董事会第
398,032.98 398,032.98 2018 年 3 月
件（AMOLED）面板生产线项目 二十一次会议
第 6 代有源矩阵有机发光显示器 第四届董事会第
11,583.92 11,583.92 2018 年 3 月
件（AMOLED）模组生产线项目 二十一次会议
合资设立江苏维信诺并投资第
第四届董事会第
5.5 代有源矩阵有机发光显示器 206,278.00 206,278.00 2018 年 4 月
二十三次会议
件（AMOLED）扩产项目（注 1）
合 计 615,894.90 615,894.90 --- ---
注 1:公司于 2016 年 9 月 12 日与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团
有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司签订《合资协议》，于 2018 年 1 月 19 日完成江
苏维信诺显示科技有限公司的工商登记，并于 2018 年 3 月 29 日完成对江苏维信诺显示科技
有限公司 32 亿元的实缴出资。
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六、募集资金使用及募集资金投资项目有关的其他情况
（一）闲置募集资金的使用
1、2018 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司
在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将本次非公开发行股票募集资金的
存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划对募集资金的使
用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。
2、2019 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第五十四次会议、第四届监事会第二十七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用
总金额不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的
生产经营，临时补充流动资金的期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期
后归还至募集资金专用账户。
3、2020 年 9 月 14 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不
超过人民币 10 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，
临时补充流动资金的期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期后归还至募
集资金专用账户。
4、2021 年 9 月 13 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效
率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用总金额不超过人民币 9.2 亿元的闲置
募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月，
自公司董事会审议通过之日起算，到期后归还至募集资金专用账户。
截 至 2022 年 6 月 30 日 ， 公 司 用 于 临 时 补 充 流 动 资 金 的 闲 置 募 集 资 金 未 收 回 金 额
555,640,116.24 元。具体的补充流动资金及返还情况如下：
金额单位：人民币元
截至 2022 年 6 月
截至 2021 年 12 月 2022 年半年度临 2022 年半年度归还
30 日临时补充流
银行名称 账号 31 日临时补充流动 时补充流动资金 临时补充的流动资
动资金未收回金
资金未收回金额 金额 金
额
国家开发银行 322015600017
46,000,000.00 38,950,000.00 7,050,000.00
苏州分行 67690000
农业银行昆山 105324010400
-19,750,883.76 -19,750,883.76
城东支行 45806
中信银行昆山
811200101140
经济技术开发 53,640,000.00 53,640,000.00
0395699
区支行
中信银行廊坊 811180101170
688,500,000.00 173,799,000.00 514,701,000.00
分行营业部 0483139
总计 --- 768,389,116.24 212,749,000.00 555,640,116.24
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（二）募集资金结余及节余募集资金使用情况
1、截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 615,417,165.66 元，占募
集 资 金 净 额 的 比 例 为 4.13% ， 其 中 存 放 于 募 集 资 金 专 户 及 保 证 金 账 户 的 余 额 为
59,777,049.42 元，临时补充流动资金未收回金额为 555,640,116.24 元。2022 年 8 月 23
日，公司已将临时补流的闲置募集资金全额归还至募集资金专户。
2、2020 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“合资
设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”进行结项
并将节余募集资金永久补充流动资金。上述节余募集资金 175,629,342.48 元已于 2020 年 9
月 14 日全部转至一般账户使用。
3、2021 年末，公司第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目已完
成投资，存放期间产生的利息收入结余约为 25,458.72 元，公司拟将此部分结余资金转入流
动资金。截至 2022 年 6 月 30 日，该条产线存放在监管户中的余额为 25,435.04 元。
4、2022 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次
会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中的“第 6 代有源矩阵有机发光显示器件
（AMOLED）面板生产线项目”进行结项。该项目结项后，公司非公开发行股票募集资金投资
项目已全部结项。
募集资金投资项目结项后的节余募集资金共计 58,649.39 万元（包含待使用募集资金支
付的合同尾款、质保金和扣除手续费的利息收入），其中第 6 代有源矩阵有机发光显示器件
（AMOLED）面板生产线项目节余募集资金 53,541.61 万元；第 5.5 代 AMOLED 生产线尚有待
使用募集资金支付的合同尾款和质保金等 4,390.54 万元；第 6 代有源矩阵有机发光显示器
件（AMOLED）模组生产线项目存放期间产生的利息收入结余约为 2.54 万元；2018 年公司非
公开发行股票募集资金到帐后，在实际投入各募投项目专户前，因短期存储原因，产生的利
息收入及其他约为 714.70 万元。
为提高资金使用效率，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金（实际用于永久补
充流动资金金额以转出当日专户余额为准），用于公司日常生产经营。后续尚需支付的合同
尾款和质保金等，公司将使用自有资金支付。
节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司就该项目相
关募集资金存储签署的募集资金专户监管协议随之终止。
（三）募集资金其他需说明的事项
1、2020 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目相关事项调整的议案》。由于 AMOLED 行业在不断进行研发投入、技术革
专项报告 第 6页
新和工艺改进，同时随着近年来 AMOLED 广泛应用于智能终端领域，导致在大规模产业化进
程中，下游客户对 AMOLED 产品的需求在不断变化，对产品性能要求在不断提升。基于此，
公司在不改变实施主体、实施地点、实施方式以及募集资金用途的情况下，对“第 6 代有源
矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目”和“第 6 代有源矩阵有机发光显示器件
（AMOLED）模组生产线项目”相关事项进行相应调整。
2、公司于 2021 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议、于 2021 年 2 月 22 日召开
2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的
议案》。本次拟转让的设备中含公司前次募集资金投资项目“合资设立江苏维信诺并投资第
5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”中的部分研发设备，涉及使用募集
资金金额为 123,547,144.31 元（含税），本次设备转让后，涉及募集资金购买的设备转让后
收回的金额将永久补充流动资金。2021 年度，公司已经完成设备转让，并将已收到的设备
转让款补充流动资金。截至 2022 年 7 月 9 日，公司已收到全部设备转让款项，并已全额用
于补充流动资金。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：维信诺科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 14,915,145,744.60 2022 年半年度投入募集资金总额 215,344,412.00
报告期内变更用途的募集资金总额 --- 2018 年度: 13,171,019,676.87
累计变更用途的募集资金总额 --- 2019 年度: 460,239,699.82
已累计投入募集资金总额 2020 年度: 279,947,705.77
累计变更用途的募集资金总额比例 --- 2021 年度: 229,260,566.19
2022 年度： 215,344,412.00
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预定 项目可行性是
募集资金承诺投资 2022 年半年度 截至期末累计投入 本年度实现的营业 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 调整后投资总额(1) 度（%）(3)＝ 可使用状态日 否发生重大变
总额 投入金额 金额(2) 收入 效益
变更） (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1.第 6 代有源矩阵有机发光显示
否 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 95.13 2021 年 1,654,772,338.55 （说明 5） 否
器件（AMOLED）面板生产线项目 176,281,221.96 10,464,458,511.23
2.第 6 代有源矩阵有机发光显示
器件（AMOLED）模组生产线项目（说 否 800,000,000.00 715,145,744.60 719,930,225.75 100.00 2021 年 115,114,166.50 （说明 6） 否
明 1）
3.合资设立江苏维信诺并投资第
5.5 代有源矩阵有机发光显示器件 否 3,200,000,000.00 2,900,823,513.21 39,063,190.04 2,872,246,836.88 99.01 2018 年 1,320,204,194.29 （说明 7） 否
（AMOLED）扩产项目（说明 2）
4.合资设立江苏维信诺并投资
第 5.5 代有源矩阵有机发光显
示器件（AMOLED）扩产项目结余 否 --- 175,629,342.48 --- 175,629,342.48 100.00 --- --- --- 否
募集资金永久补充流动资金(说
明 3)
5.合资设立江苏维信诺并投资
第 5.5 代有源矩阵有机发光显
示器件（AMOLED）扩产项目资产 否 --- 123,547,144.31 --- 123,547,144.31 100.00 --- --- --- 否
处置收回募集资金永久补充流
动资金（说明 4）
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承诺投资项目小计 --- 15,000,000,000.00 14,915,145,744.60 215,344,412.00 14,355,812,060.65 --- --- 3,090,090,699.34 --- ---
超募资金投向
归还银行贷款（如有） --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
补充流动资金（如有） --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合计 --- 15,000,000,000.00 14,915,145,744.60 215,344,412.00 14,355,812,060.65 --- --- 3,090,090,699.34 --- ---
未达到计划进度或预计收益的
见说明 5、说明 6、说明 7。
情况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
见维信诺科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告“五、募集资金先期投入和置换情况”。
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
见维信诺科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告“六、（一）闲置募集资金的使用”。
资金情况
1、公司在第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定审慎使用，节余募集资金 175,629,342.48 元，主要原因系：
(1)公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，本着节约、合理的原则，加强项目各个环节费
用的控制、监督和管理，通过商业谈判和技术优化等方式有效降低了设备投资成本，降低了项目总支出；
(2)在募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
项目实施出现募集资金结余的 2、截至 2021 年末，公司第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目已完成投资，存放期间产生的利息收入结余约为 25,458.72 元，公司拟将此部分结余资金转入流动资金。截
金额及原因 至 2022 年 6 月 30 日，该条产线的存放在监管户中余额为 25,435.04 元。
3、公司在第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定审慎使用，节余募集资金 53,541.61 万元，主要原因系：（1）公司在项目
实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，本着节约、合理的原则，加强项目各个环节费用的控制、监督
和管理，通过商业谈判和技术优化等方式有效降低了设备投资成本，降低了项目总支出；（2）目前尚有部分合同尾款、质保金等应付未付款项由于支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，
公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项；（3）在募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去 截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，部分资金存放于银行募集资金专用账户，部分资金因开立信用证而转入信用证保证金账户，部分闲置募集资金临时补充流
向 动资金。待项目全部结项后，公司拟将节余的募集资金永久补流，节余的募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
说明 1：第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目募集前承诺投资金额较募集后承诺投资金额存在差异，系由于募集资金总额扣除募集资金发行费用后，
已小于募集前承诺投资金额，公司将差额部分冲减第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目募集后承诺投资金额，该项目总投资额不变，缺少资金由公司以
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自有资金补足。
说明 2：根据募投项目规划，公司拟以部分非公开发行股票募集资金与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司共同合
资设立江苏维信诺显示科技有限公司。2018 年 1 月 19 日，江苏维信诺已办理完毕工商设立登记手续。2018 年 3 月 29 日，公司完成对江苏维信诺 32 亿元的实缴出资。
说明 3：2020 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将
“合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”进行结项并将节余募集资金 175,629,342.48 元永久补充流动资金。
说明 4：公司于 2021 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议、于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉
的议案》。本次拟转让的设备中包含公司前次募集资金投资项目“合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”中的部分研发设备，涉及
使用募集资金金额为 123,547,144.31 元（含税），本次设备转让后，涉及募集资金购买的设备转让后收回的金额将永久补充流动资金。2021 年度，公司已经完成设备转让，并将已
收到的设备转让款补充流动资金。截至 2022 年 7 月 9 日，公司已收到全部设备转让款项，并已全额用于补充流动资金。
说明 5: 第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目，因 AMOLED 行业技术的不断革新，经公司第四届董事会六十五次会议审议通过已对该产线设计产能进行
调整，因此该项目产生效益已无法与原预计情况匹配。
说明 6: 第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目主要为面板项目配套，其投产进度与面板项目相匹配。同时，根据市场需求及工艺技术的影响，经公司
第四届董事会六十五次会议审议通过，已对该产线模组生产能力进行调整，因此该项目产生效益已无法与原预计情况匹配。
说明 7: 第 5.5 代 AMOLED 生产线规划与建设时间较早，近年来市场环境、技术发展、客户需求均发生了较大变化。2022 年 3 月开始我国长三角地区新冠疫情较为严峻,公司在
市场需求、采购、销售、物流等生产经营活动方面经受了一定的挑战，使得该项目未达到预计效益。
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