证券代码：002387            证券简称：维信诺            公告编号：2022-096

                     维信诺科技股份有限公司

                   关于购买董监高责任险的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日召开第
六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于购买
董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风
险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理
人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、
监事及高级管理人员购买责任险。因本事项与全体董事、监事有利害关系，根据
《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事审议本议案时回避表
决，本议案将直接提交公司2022年第六次临时股东大会审议。现将具体情况公告
如下：

    一、董监高责任险具体方案
    投保人：维信诺科技股份有限公司；
    被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险公司
协商确定的范围为准）；
    赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的
数额为准）；
    保费金额：不超过人民币20万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额
为准）；
    保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）。
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事项（包括但不限于确定
其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的



                                    1
其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关
事宜。

    二、独立董事意见
    经核查，独立董事认为，公司第六届董事会第二十次会议的召集、召开和表
决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。公司购买董监高责任险有利于完善公
司风险控制体系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公
司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，不存在损害公司利
益和全体股东利益的情况。因此，独立董事一致同意将《关于购买董监高责任险
的议案》提交公司股东大会审议。
    三、监事会意见
    监事会认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险控制体系，
保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权
利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、备查文件
    1、第六届董事会第二十次会议决议；
    2、第六届监事会第十八次会议决议；
    3、独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                          维信诺科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年十月二十日




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