证券代码：002387             证券简称：维信诺             公告编号：2022-100

                        维信诺科技股份有限公司
                   2022 年第六次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 4 日（星期五）14：30
    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 4 日（星期五）
    其中，通过互联网投票系统投票的时间：2022 年 11 月 4 日上午 9：15 至
2022 年 11 月 4 日下午 15：00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的
时间：2022 年 11 月 4 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
    2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长张德强先生。
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议出席投票情况
    1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 16 人，代表股
份 435,109,503 股，占上市公司有表决权股份总数的 31.4569％。其中：通过现场
投票的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 427,350,097 股，占上市公
司有表决权股份总数的 30.8960％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份
7,759,406 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5610％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
14 人，代表股份 7,759,406 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5610％。其中：
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 7,759,406 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.5610％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
    3、北京市君合律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
    议案1、《关于为控股孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 433,871,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7155％；
反对 1,194,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2746％；弃权
43,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0100％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,521,306 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 84.0439％；反对 1,194,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 15.3981％；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5580％。
    此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    议案2、《关于购买董监高责任险的议案》
    总表决情况：
    同意 274,135,803 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6461％；
反对 939,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3414％；弃权
34,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0125％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,785,706 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 87.4514％；反对 939,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 12.1053％；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4433％。
    关联股东已回避表决，此议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见
    北京市君合律师事务所刘鑫律师和刘婧律师出席、见证了本次股东大会，并
出具了法律意见，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会
议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第六次临时股东大
会决议；
    2、北京市君合律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2022年度第六次临
时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                           维信诺科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年十一月五日