证券代码：002387             证券简称：维信诺             公告编号：2022-117

                        维信诺科技股份有限公司
                   2022 年第七次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 21 日（星期一）14：30
    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 21 日（星期一）
    其中，通过互联网投票系统投票的时间：2022 年 11 月 21 日上午 9：15 至
2022 年 11 月 21 日下午 15：00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的
时间：2022 年 11 月 21 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00。
    2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长张德强先生因工作原因不能现场到会，公司半数以
上董事推举董事严若媛女士主持本次股东大会。
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议出席投票情况
    1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 12 人，代表股
份 566,033,341 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.9223％。其中：通过现场
投票的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 427,350,097 股，占上市公
司有表决权股份总数的 30.8960％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份
138,683,244 股，占上市公司有表决权股份总数的 10.0263％。
     中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
9 人，代表股份 6,952,706 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5027％。其中：
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 6,952,706 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.5027％。
     2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
     3、北京市君合律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。

     三、议案审议表决情况
     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
     议案1、《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》注1
     总表决情况：
     同意 565,583,341 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9205％；
反对 450,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0795％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 6,502,706 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 93.5277％；反对 450,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 6.4723％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
     议案2、《关于为控股公司融资业务提供担保的议案》
     总表决情况：


注1 该议案经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。
     同意 565,583,341 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9205％；
反对 450,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0795％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 6,502,706 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 93.5277％；反对 450,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 6.4723％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
     议案3、《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》注2
     总表决情况：
     同意 565,583,341 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9205％；
反对 450,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0795％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 6,502,706 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 93.5277％；反对 450,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 6.4723％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
     议案4、《关于控股孙公司为上市公司提供担保的议案》
     总表决情况：
     同意 565,583,341 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9205％；
反对 450,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0795％；弃权 0


注2 该议案经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,502,706 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 93.5277％；反对 450,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 6.4723％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    议案5、《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 565,583,341 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9205％；
反对 450,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0795％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,502,706 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 93.5277％；反对 450,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 6.4723％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见
    北京市君合律师事务所刘婧律师和周梦律师出席、见证了本次股东大会，并
出具了法律意见，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会
议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

    五、备查文件
   1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第七次临时股东大
会决议；
   2、北京市君合律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2022年第七次临时
股东大会的法律意见书。

   特此公告。




                                        维信诺科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年十一月二十二日