维信诺科技股份有限公司独立董事

  关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

    2022 年 11 月 25 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第
六届董事会第二十四次会议，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的规定，
我们作为公司第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了相关文件，
对公司此次会议审议的关于签署《合肥第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件
（AMOLED）模组生产线项目投资合作协议》发表独立意见如下：

    经核查，我们认为：公司第六届董事会第二十四次会议的召集、召开和表决
程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议
合法有效。公司签署《合肥第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）
模组生产线项目投资合作协议》，能够充分发挥各方的资源优势，有助于公司完
善业务布局，积极响应和满足市场需求，有利于提高公司综合竞争能力，符合公
司的发展战略，能够为股东创造更大的价值。公司放弃对项目公司合肥维信诺电
子有限公司的部分优先认缴出资权不会对本公司正常的经营活动产生影响，交易
价格定价公允，董事会对公司放弃项目公司部分优先认缴出资权的审议和表决程
序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司、公司股东特
别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

  （本页以下无正文，下接签署页。）
   （本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董
事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签字：




                        杨有红




                         娄爱东




                          张奇峰




                                                   2022 年 11 月 25 日