证券代码：002387             证券简称：维信诺          公告编号：2023-007

                     维信诺科技股份有限公司
               第六届监事会第二十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会召开情况
    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会
议（以下简称“会议”）通知于2023年1月10日以电子邮件及专人通知的方式发出，
会议于2023年1月17日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层
会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事
3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会审议情况
    1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》
    经核查，监事会认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务有利于
规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使
用效率，合理降低财务费用，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响，
符合公司生产经营的实际需要，审批程序合法合规，符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东

利益的情形。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展以套期
保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》。
    2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品
交易的可行性分析报告》




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    公司拟开展外汇衍生品交易业务，并对外汇衍生品交易的必要性、可行性
以及风险防控措施等内容编制了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
    3. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让河北新型显
示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次受让长城新盛信托有限责任公司持有的标的
份额，交易定价原则公允、合理，审批程序合法合规，符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让河北新
型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的公告》。
    4. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司开
展融资租赁业务提供担保的议案》
    经核查，监事会认为：公司为控股子公司云谷（固安）科技有限公司开展融
资租赁业务提供担保能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序
合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公
司开展融资租赁业务提供担保的公告》。

    三、备查文件
    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。
                                          维信诺科技股份有限公司监事会
                                                  二〇二三年一月十八日



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