中国国际金融股份有限公司

关于维信诺科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集

    配套资金暨关联交易在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺

    维信诺科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“维信诺”）拟发行股份
及支付现金购买参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称“标的公 司”）控
股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）接
受维信诺的委托，担任维信诺本次交易的独立财务顾问，严格履行了尽职调查 义务。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格
式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规要求，中金公司 出具独
立财务顾问报告并作出如下承诺：

    1、本独立财务顾问已按照法律法规和中国证券监督管理委员会的相关规定履行
尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件 内容不存
在实质性差异；

    2、本独立财务顾问已对上市公司披露的文件进行核查，确信所披露文件的内容
与格式符合要求；

    3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的《维
信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报
告书（草案）》符合法律法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，所 披露的信
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

    4、本独立财务顾问有关本次重大资产重组事项所出具的核查意见已经独立财务
顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；

    5、本独立财务顾问在与上市公司接触后到担任独立财务顾问期间，已采取严格
的保密措施，严格执行风险控制和内部防火墙制度，不存在内幕交易、操 纵市场和
证券欺诈问题。

    特此承诺。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于维信诺科技股份有限公司本次
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易在充分尽职调查和内核基
础上出具的承诺》的签章页）




独立财务顾问主办人：
                             梁晶晶                  陈   枫




                             郭宇泽                  冯哲逍




                                                中国国际金融股份有限公司

                                                               2023年4月7日