维信诺：2022年度董事会工作报告2023-04-28
维信诺科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“维信诺”）董
事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，
认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公
司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事
会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健
运行。
现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：
一、2022 年度经营情况回顾
2022 年，受外部环境影响，公司在市场需求、采购、销售、物流等生产经
营活动方面经受了一定的挑战。公司下属产线在各级政府部门的支持和帮助下，
克服各种困难，保证了有序的生产经营活动。
公司围绕“一强两新”的中长期发展战略和年初制定的经营目标，巩固新兴
显示领域的领先优势，创新显示技术，持续供货品牌客户的高端产品，全面提升
客户服务体验，进一步拓展和导入头部客户供应链，扩大市场份额；公司加强与
车载、IT 产品等产业链核心公司联合探究创新方案，在中尺寸应用新领域和开
拓大尺寸赛道方面积极储备技术，创造新的战略机会点，拓展未来发展空间；实
现了营业收入持续增长。
报告期内，公司实现营业收入 74.77 亿元，同比增长 20.31%，其中 OLED
产品营收 67.93 亿元，同比增长 12.10%，收入保持稳定增长。根据第三方机构
CINNO Research 数据显示，2022 年，公司 AMOLED 智能手机面板出货量位居
全球前四，其中第二季度出货量位居全球第三，市场份额 6.8%。
报告期内，公司进一步卡位智能手机头部客户市场份额，并持续提高客户中
端高产品中的供货比例。公司与荣耀、小米、OPPO、vivo、努比亚、华米、摩
托罗拉等国际领先的智能手机、智能穿戴头部品牌客户保持良好密切的合作关系。
报告期内，公司进一步拓展进入头部客户手机供应链，加大品牌客户的中高端产
品份额，突破中尺寸新应用产品领域，产品结构实现进一步优化调整。公司通过
优质产品和服务获得了核心客户颁发的“质量管理金牌奖”，并成为该奖项的唯
一显示供应商。
公司积极拓展笔记本电脑、车载等中尺寸领域应用，发布了应用于笔记本电
脑的柔性 AMOLED 屏下摄像解决方案，并储备了相关超薄、低功耗、长寿命以
及氧化物 TFT 驱动背板技术；针对车载显示，继供货透明 A 柱等定制化产品后
持续探索创新产品，公司已与数个汽车品牌合作研发推进定制化的 OLED 车载
显示产品，加强与终端车企的沟通合作以推进量产应用。
报告期内，公司在折叠、中尺寸、高刷新率、新型像素排布、屏下摄像、低
功耗等创新技术的产品中持续发力，巩固技术领先优势。报告期内，公司供货全
球首个屏下摄像电竞手机、165Hz 超高刷新率 AMOLED 显示屏手机，大批量交
付头部客户多款智能终端 Hybrid-TFT 技术产品， 实现 AMOLED 多项显示技术
全球领先。此外，公司布局的参股公司成都辰显持续推进 Micro LED 业务进展，
在可穿戴、大尺寸拼接等 Micro LED 产品方向上持续迭代更新外，还积极联合
上下游头部厂商开发激光转移等关键设备，自主研发了大尺寸玻璃基 TFT 混合
驱动量产方案，巨量转移良率达到 99.95%。
2022 年底，公司启动重大资产重组工作，拟向合屏公司、芯屏基金、兴融
公司发行股份及支付现金购买其所持有的合肥维信诺 40.91%股权,同时募集配套
资金。交易完成后，维信诺将持有合肥维信诺 59.09%股权，合肥维信诺将成为
上市公司控股子公司。
合肥维信诺建设的第 6 代全柔 AMOLED 生产线，是目前国内先进的中小
尺寸平板显示产线，具备折叠、卷曲、屏下摄像、高刷新率、 Hybrid-TFT 方案
等高端产品技术，是面向未来新型显示应用布局的具备全产能高端技术对应能力
的生产线，产品体系更加成熟和多元化。
上市公司通过本次重组收购标的公司的控制权，将有利于扩充柔性/折叠屏、
HybridTFT 方案、智能图形像素化技术等高端技术储备，上市公司的产品线和产
品种类布局进一步扩充，高端产品供货能力进一步增强，与公司现有产品形成互
补，有利于上市公司下一步向中尺寸发展，有助于满足品牌客户的需求，保证公
司产品结构能够紧跟市场发展趋势，进一步强化上市公司在显示面板领域的综合
竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，有利于提升上市公司
资产规模、提高资产质量和持续经营能力。
二、2022 年董事会运作情况
1．董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开十五次会议，董事会的召集、召开、表决程序
等均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定相关要求
规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，对提交至董事会审
议的议案未提出异议，召开具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案
《关于聘任财务总监的议案》
第六届董事会第十 2022 年 2 月 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议
三次会议 25 日 案》
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十 2022 年 3 月 《关于为控股子公司申请银行借款提供担保的议案》
四次会议 21 日 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
《关于公司 2021 年度总经理工作报告》
《关于公司 2021 年度财务决算报告》
《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
《关于公司 2021 年度内部控制规则落实自查表》
《关于续聘会计师事务所的议案》
第六届董事会第十 2022 年 4 月
《关于 2022 年度上市公司申请综合授信额度的议案》
五次会议 28 日
《关于 2022 年度为控股公司提供担保额度预计的议
案》
《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保延期的
议案》
《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》
《关于与合肥市人民政府签署项目投资框架协议的议
案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
第六届董事会第十 2022 年 5 月 《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励
六次会议 18 日 计划部分限制性股票的议案》
《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
部分股票期权的议案》
《关于公司向 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议
案》
《关于取消授予 2021 年股票期权与限制性股票激励
计划剩余预留权益的议案》
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
第六届董事会第十 2022 年 6 月
《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议
七次会议 10 日
案》
《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议
案》
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议
第六届董事会第十 2022 年 7 月
案》
八次会议 11 日
《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
第六届董事会第十 2022 年 8 月
的专项报告》
九次会议 29 日
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》
《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次
第六届董事会第二 2022 年 10 月 授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
十次会议 19 日 《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》
《关于为控股孙公司向银行申请综合授信提供担保的
议案》
《关于购买董监高责任险的议案》
《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二 2022 年 10 月
《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
十一次会议 27 日
《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》
第六届董事会第二 2022 年 11 月 《关于为控股公司融资业务提供担保的议案》
十二次会议 4日 《关于拟开展应收账款保理业务的议案》
《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二 2022 年 11 月 《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》
十三次会议 11 日 《关于控股孙公司为上市公司提供担保的议案》
《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议
案》
《关于 2022 年第七次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的议案》
《关于签署<合肥第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示
第六届董事会第二 2022 年 11 月
器件（AMOLED）模组生产线项目投资合作协议> 的
十四次会议 25 日
议案》
《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》
《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
第六届董事会第二 2022 年 11 月
部分股票期权的议案》
十五次会议 29 日
《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议
案》
《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二 2022 年 12 月
《关于与参股公司签署< 技术许可合同>的议案》
十六次会议 14 日
《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易有关条件的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》
《关于<维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘
要的议案》
《关于本次交易构成关联交易的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买
资产协议>的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理
办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
第六届董事会第二 2022 年 12 月
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重
十七次会议 30
组若干问题的规定>第四条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管
指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资
产重组情形的议案》
《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交
法律文件有效性说明的议案》
《关于公司股票价格波动未达到<深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第十
三条第（七）项规定的相关标准的议案》
《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情
况的说明的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事
宜的议案》
《关于暂不召开股东大会的议案》
报告期内，公司各独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司
独立董事制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极
维护公司及全体股东的合法权益。现任独立董事杨有红先生、娄爱东女士和张奇
峰先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022
年度股东大会上进行述职。
2．董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况
2022 年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》、《公司股东大
会议事规则》、《公司董事会议事规则》等规章制度相关规定，召集、召开了九
次股东大会，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案
2022 年第一次临时 2022 年 3 月 14 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议
股东大会 日 案》
2022 年第二次临时 2022 年 4 月 6
《关于为控股子公司申请银行借款提供担保的议案》
股东大会 日
《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
《关于公司 2021 年度监事会工作报告》
《关于公司 2021 年度财务决算报告》
《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
2022 年 5 月 24
2021 年度股东大会 《关于续聘会计师事务所的议案》
日
《关于 2022 年度上市公司申请综合授信额度的议案》
《关于 2022 年度为控股公司提供担保额度预计的议
案》
《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保延期
的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的
议案》
2022 年第三次临时 2022 年 6 月 6 《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励
股东大会 日 计划部分限制性股票的议案》
《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
2022 年第四次临时 2022 年 6 月 27 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制
股东大会 日 度>的议案》
《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的
议案》
《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议
案》
2022 年第五次临时 2022 年 7 月 28 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议
股东大会 日 案》
《关于为控股孙公司向银行申请综合授信提供担保
2022 年第六次临时 2022 年 11 月 4
的议案》
股东大会 日
《关于购买董监高责任险的议案》
《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》
《关于为控股公司融资业务提供担保的议案》
2022 年第七次临时 2022 年 11 月 《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》
股东大会 21 日 《关于控股孙公司为上市公司提供担保的议案》
《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议
案》
《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励
2022 年第八次临时 2022 年 12 月 计划部分限制性股票的议案》
股东大会 15 日 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议
案》
报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会
通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了
公司长期、稳健、可持续发展。
3．董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与规划委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公
司治理准则》以及公司董事会各专门委员会工作细则规定的职权范围运作，就专
业性事项进行研究，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策
提供了良好的支持。
报告期内，董事会审计委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《董
事会审计委员会实施细则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地履行职责和开展工
作，对公司内部审计进行业务指导和审核，针对公司年度报告审计工作与审计机
构进行了沟通，并监督公司内部控制制度的实施，提出完善内部控制建设的合理
建议，切实发挥了审计委员会作用，全年共召开四次会议。董事会提名委员会严
格按照相关法律法规和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，对拟任高级
管理人员的任职资格和条件进行了审查，并出具审核意见，较好的完成了相关人
员的聘任工作。董事会薪酬与考核委员会审查修订了《董事、监事、高级管理人
员薪酬管理制度》，并对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解除限售期解除限售条件成就和第一个行权期行权条件成就的议案进行
了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的相关职责。
4．信息披露和内幕信息管理情况
报告期内，公司董事会严格遵守按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露
有关格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况完善信息披露机制，
真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告和定期报告，忠实
履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者
利益。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情
人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交
易行为。
5．切实做好投资者关系管理
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平
台、业绩说明会、投资者调研接待等多种渠道，真实、有效地与投资者进行联系
和沟通，向投资者耐心解析公告信息，及时回复投资者问题，帮助投资者更加便
捷、及时的了解公司情况。
三、未来发展展望
展望 2023 年，OLED 显示应用渗透率和智能终端屏幕国产化率仍将快速提
升，中尺寸、折叠等新场景应用迎来新的增长点，另一方面，行业产能也在加速
释放，市场竞争将更加激烈，行业机遇与挑战并存。
2023 年，公司加速创新成果应用转化，并着力重大关键技术的突破，强化
夯实公司技术创新核心竞争力；持续优化产品结构，将通过关键技术创新、产品
质量保障、产业链协同创新降本、提升交付和客户服务能力等方面持续拓展头部
客户市场份额，提升中高端产品结构比例，提升产品毛利率水平，进一步夯实公
司在行业内领先优势。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日
