证券代码：002391          证券简称：长青股份          公告编号：2018-019


                   江苏长青农化股份有限公司
           第六届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议于 2018 年 10 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 10
月 8 日以通讯方式通知公司全体董事、监事和部分高级管理人员。会议由董事长
于国权先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》

    《公司 2018 年第三季度报告全文》刊登于 2018 年 10 月 20 日的巨潮资讯
网；《公司 2018 年第三季度报告正文》刊登于 2018 年 10 月 20 日的《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期
的议案》

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于 2018 年 10 月 20
日的巨潮资讯网；《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公
告》刊登于 2018 年 10 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发
行可转换公司债券事宜有效期的议案》

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于 2018 年 10 月 20
日的巨潮资讯网；《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可
转换公司债券事宜有效期的公告》刊登于 2018 年 10 月 20 日的《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

   四、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    会议决定于 2018 年 11 月 5 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开
2018 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2018 年 10 月 20
日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                         江苏长青农化股份有限公司董事会


                                                  二〇一八年十月二十日