证券代码：002391             证券简称：长青股份         公告编号：2018-036



                        江苏长青农化股份有限公司
                 2018 年第二次临时股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要内容提示：
       1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。
       2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
       3、本次股东大会 1、2、3 项议案进行中小投资者单独计票。
       一、会议召开情况
       1、会议召开时间：
       现场会议召开时间：2018 年 11 月 30 日（星期五）14:00；
       网络投票时间为：2018 年 11 月 29 日（星期四）—2018 年 11 月 30 日（星期
五）
       其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11
月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 29 日下午 15:00—2018 年 11 月 30
日下午 15:00 期间的任意时间。
       2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路 1002 号（长青国际酒店）。
       3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
       4、会议召集人：公司董事会
       5、会议主持人：董事长于国权先生
       本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性法
律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
       二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 14 人，代表有
表决权的股份 187,754,668 股，占公司有表决权股份总数的 52.2286％；
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 名，代表股东 5 人，代表股份 25,460,066
股，占公司有表决权股份总数的 7.0823％；
    公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员及
见证律师列席了本次股东大会。
    2、现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）13 人，代表有表决权的股
份 187,754,568 股，占公司有表决权股份总数的 52.2286％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代表人，代表有表决权的股份 100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000％。
    三、议案审议及表决情况
    会议审议并表决了以下事项：
    （一）《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
    本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：
    1、选举于国权先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意票数为 187,754,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,459,966 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的 99.9996%。
    本议案获得通过。
    2、选举黄南章先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意票数为 187,754,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,459,966 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的 99.9996%。
   本议案获得通过。
   3、选举孙霞林先生为公司第七届董事会非独立董事
   表决结果：同意票数为 187,754,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%。
   其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,459,966 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的 99.9996%。
   本议案获得通过。
   4、选举杜刚先生为公司第七届董事会非独立董事
   表决结果：同意票数为 187,754,668 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%。
   其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,460,066 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。
   本议案获得通过。
   （二）《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

   本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：

   1、选举孙叔宝先生为公司第七届董事会独立董事
   表决结果：同意票数为 187,754,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%。
   其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,459,966 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的 99.9996%。
   本议案获得通过。
   2、选举王韧女士为公司第七届董事会独立董事
   表决结果：同意票数为 187,754,668 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%。
   其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,460,066 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。
   本议案获得通过。
   3、选举龚新海先生为公司第七届董事会独立董事
   表表决结果：同意票数为 178,815,034 股，占出席会议有效表决权股份总数的
95.2387%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 16,520,432 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的 64.8876%。
    本议案获得通过。
    （三）《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

    本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：

    1、选举于国庆先生为第七届监事会股东代表监事
    表决结果：同意票数为 187,754,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,459,966 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的 99.9996%。
    本议案获得通过。
    2、选举吉志扬先生为第七届监事会股东代表监事
    表决结果：同意票数为 187,754,668 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 25,460,066 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。
    本议案获得通过。
    （四）《关于修订〈公司章程〉的议案》
    表决结果：同意 187,754,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 25,459,966 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9996％；反对 100 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
    （五）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
    表决结果：同意 187,754,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 25,459,966 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9996％；反对 100 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
    （六）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
    表决结果：同意 187,754,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 25,459,966 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9996％；反对 100 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
    （七）《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
    表决结果：同意 187,754,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 25,459,966 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9996％；反对 100 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
   四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、见证律师：周绮丽、陈尤捷
    3、结论性意见：“本所认为，公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章
程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决
程序、表决结果合法有效。”
    五、备查文件
    1、江苏长青农化股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                                 江苏长青农化股份有限公司


                                                  二〇一八年十二月一日