股票代码：002391          股票简称：长青股份           公告编号：2021-019


                   江苏长青农化股份有限公司
           第七届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于
2021 年 8 月 6 日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议
由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事 7 名，现场参会董事 4 名，独立
董事孙叔宝先生、王韧女士、龚新海先生以通讯方式参会，公司监事和部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》

    《2021 年半年度报告》刊登于 2021 年 8 月 18 日的巨潮资讯网；《2021 年半
年度报告摘要》刊登于 2021 年 8 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见及《2021 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2021 年 8 月 18 日的巨潮资讯网。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

    为加快推进全资子公司长青（湖北）生物科技有限公司（以下简称“长青（湖
北）”）生产基地建设，公司拟为长青（湖北）向中国农业银行股份有限公司申请
贷款提供单笔不超过人民币 3 亿元，累计总额不超过人民币 6 亿元全额连带责任
保证担保，担保期限自正式担保协议签署之日起不超过 5 年，具体担保期限以担
保协议为准。公司在上述额度和期限内为长青（湖北）提供担保，有利于长青（湖
北）生产基地项目的顺利实施，有利于公司的长远发展，符合公司整体利益，不
会损害公司及股东的利益。公司经营情况和财务资信状况良好，财务风险可控。
上述担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公
司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。

    《关于为全资子公司提供担保的的公告》刊登于 2021 年 8 月 18 日的《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于 2021 年 8 月 18 日
的巨潮资讯网。《关于会计政策变更的公告》刊登于 2021 年 8 月 18 日的《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                         江苏长青农化股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 18 日