长青股份:2021年度董事会工作报告2022-04-19
江苏长青农化股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
江苏长青农化股份有限公司董事会
2021 年度董事会工作报告
2021 年度,江苏长青农化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定,本着对全体股东负责的态度,紧紧
围绕公司发展大计,恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权,认真
贯彻落实股东大会各项决议,积极有效地开展董事会各项工作,不断规范公司运
作,提升公司治理水平,及时完整的履行了信息披露义务,较好地完成了 2021 年
度董事会工作任务。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下:
一、2021 年度经营情况
2021 年国际国内复经济环境复杂,上游原料价格上涨以及物流成本大幅上涨,
农药产品价格涨跌不一。面对复杂的经济形势,公司在董事会的领导下,坚持“抓
安全、保生产、促销售、重基建”的工作思路,有序推进安全生产、市场销售和工
程项目建设。2021 年公司共实现营业收入 376,471.77 万元,同比增长 25.15%,实现
归属于上市公司股东的净利润为 24,853.49 万元,同比增长 27.48%,实现了营业收
入和净利润的双增长。截止 2021 年 12 月 31 日,公司总资产为 686,525.31 万元,较
年初增长 20.98%,负债总额为 235,542.79 万元,较年初增长 80.52%,主要系加快
推进长青湖北生产基地项目建设,增加了固定资产贷款;归属于上市公司股东的净
资产为 449,839.57 万元,较年初增长 3.31%。
报告期内,公司着手抓了以下四个方面工作:
1、落实安全、环保管理,车间产能得到有效释放
坚持把安全生产作为企业发展的生命线,继续完善安全、环保制度,通过开展
内部自查和外部检查等方式,组织隐患排查,发现问题落实责任,持续提升安全管
理水平;继续强化环保设施现场管理,提高三废处理运行效率。公司积极响应政府
号召,倡导员工春节期间就地过年,努力克服新冠疫情、能耗双控带来的不利影
响,报告期内各生产基地基本达满负荷生产状态。
2、勤跑市场、抢抓订单,销售收入实现稳定增长
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面对 2021 年复杂多变的农药市场行情,产品价格涨跌不一,销售部门紧盯市
场需求,根据材料价格走势以及能耗双控影响,灵活制定销售策略,主动拜访客
户,了解客户需求,抢抓订单,合理安排发货和回款,主营业务保持稳定增长。
2021 年出口业务实现销售 207,641.69 万元,同比增长 27.72%,国内业务实现销售
168,830.08 万元,同比增长 22.12%。合理调配产能,持续优化产品结构,2021 年杀
菌剂系列产品实现销售 46,073.22 万元,同比增长 49.89%。
3、注重基建、安装调试,为业绩增长提供保障
2021 年公司全力推进可转债募投项目以及长青湖北生产基地项目建设,坚持高
起点规划、高标准设计、高质量施工,强化现场施工安全管理,注重施工细节,严
把工程质量关。截止 2021 年末,长青南通可转债募投项目年产 6000 吨麦草畏原药
项目投入试生产;长青湖北生产基地年产 2000 吨 2,6-二异丙基苯胺项目、年产
2000 吨功夫菊酯原药项目已投入试生产,年产 600 吨氟虫腈原药项目进入试压试漏
阶段,年产 3000 吨噻虫嗪原药项目处于设备安装阶段。可转债募投项目以及长青
湖北生产基地的建成投产为公司未来业绩的增长提供了良好的保障。
4、开展自查、强化责任,持续完善公司治理结构
结合公司实际情况,2021 年开展了上市公司治理专项自查活动,制定或修订了
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《未来三年(2021 年—2023 年)股东回报规
划》等制度,进一步提升了公司治理水平;2021 年 12 月完成了董事会、监事会的
换届选举工作,并根据企业实际经营需求聘任了高级管理人员,明确界定了董事会
与管理层的职责与分工,强调各自发挥公司章程中赋予的职能,恪尽职守,分工合
作,维护了中小股东利益,促进公司健康发展。
二、2021 年度董事会工作情况
(一)报告期内董事会会议召开情况
2021 年度公司董事会共召开五次会议,所召开会议的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的会议决议合法有效。会议审议和审
议通过的事项如下:
1、2021 年 4 月 20 日召开了第七届董事会第十四次会议,审议通过了以下议
案:
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(1)《2020 年度董事会工作报告》,独立董事向董事会提交《2020 年度述职报
告》;
(2)《2020 年度总经理工作报告》;
(3)《2020 年年度报告及其摘要》,并批准公司 2020 年年度报告对外披露;
(4)《2020 年度财务决算报告》;
(5)《2021 年度财务预算报告》;
(6)《2020 年度内部控制自我评价报告》;
(7)《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(8)《2020 年度利润分配预案》;
(9)《关于续聘会计师事务所的议案》;
(10)《2021 年第一季度报告全文及正文》,并批准公司 2021 年第一季度报告
对外披露;
(11)《关于会计估计变更的议案》;
(12)《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
(13)《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》;
(14)《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
(15)《关于修订<公司章程>的议案》;
(16)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
(17)《未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》;
(18)《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
2、2021 年 8 月 16 日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了以下议案:
(1)《2021 年半年度报告及其摘要》;
(2)《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(3)《关于为全资子公司提供担保的议案》;
(4)《关于会计政策变更的议案》。
3、2021 年 10 月 22 日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了以下议案:
(1)《2021 年第三季度报告》。
4、2021 年 11 月 19 日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了以下议案:
(1)《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;
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(2)《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》;
(3)《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
(4)《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》;
(5)《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
5、2021 年 12 月 8 日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了以下议案:
(1)《关于选举公司董事长的议案》;
(2)《关于选举公司副董事长的议案》;
(3)《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》;
(4)《关于聘任公司总经理的议案》;
(5)《关于聘任公司副总经理的议案》;
(6)《关于聘任公司总工程师的议案》;
(7)《关于聘任公司财务总监的议案》;
(8)《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
(9)《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
(10)《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
(二)报告期内董事会召集股东大会的召开情况
2021 年度董事会召集召开 2 次股东大会会议,所召开会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的会议决议合法有效。会议审
议和审议通过的事项如下:
1、2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了以下议案:
(1)《2020 年度董事会工作报告》;
(2)《2020 年度监事会工作报告》;
(3)《2020 年年度报告及其摘要》;
(4)《2020 年度财务决算报告》;
(5)《2021 年度财务预算报告》;
(6)《2020 年度利润分配预案》;
(7)《关于续聘会计师事务所的议案》;
(8)《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
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(9)《关于修订<公司章程>的议案》;
(10)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
(11)《未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》。
2、2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了以下议案:
(1)《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;
(2)《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》;
(3)《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》;
(4)《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
(三)报告期内董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 是否连续两次未亲 出席股东
董事姓名
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 自参加董事会会议 大会次数
于国权 5 5 0 否 2
黄南章 5 5 0 否 2
孙霞林 5 5 0 否 2
杜刚 5 5 0 否 2
孙叔宝 4 1 3 否 1
王韧 4 1 3 否 1
龚新海 5 3 2 否 2
李钟华 1 0 1 否 0
骆广生 1 1 0 否 0
(四)报告期内董事会下设专门委员会履行职责情况
(1)战略委员会:报告期内,董事会战略委员会根据中国证监会、深圳证券交
易所有关规定及公司董事会战略委员会议事规则召开了 2 次会议,主要负责对公司
长期发展战略和重大投资融资决策进行研究并提出建议。
(2)薪酬与考核委员会:报告期内,董事会薪酬与考核委员会根据中国证监
会、深圳证券交易所相关法律、法规和公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的有
关规定召开了 1 次会议,主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案;审查
公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
(3)审计委员会:报告期内,董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交
易所有关规定及公司董事会审计委员会议事规则开展工作,主要负责公司内、外部
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审计的沟通、监督和核查工作。报告期内,董事会审计委员会召开了 7 次会议,每
季度定期召开内部审计会议,审议内部审计部门提交的《审计工作计划》和《审计
工作报告》,并定期向董事会报告;对定期报告、募集资金使用以及信息披露事务
相关的内部控制制度的建立和实施情况出具审核意见。年报审计过程中,参加 2 次
2020 年年报审计工作沟通会,与公司管理层、内审部、会计师等进行了深入交流、
沟通,关注关键审计事项和审计工作时间安排,督促会计师在约定时限内提交审计
报告,并对 2020 年度年报审计工作情况及质量进行综合评估,认为会计师遵循了独
立、客观、公正的审计原则,恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责,同意续聘立
信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
(4)提名委员会:报告期内,董事会提名委员会根据中国证监会、深圳证券交
易所有关规定及公司董事会提名委员会议事规则等相关规定召开了 3 次会议,认真
履行了提名委员会的日常工作,审阅了提名第八届董事会董事候选人、拟聘公司高
级管理人员的个人资料和任职资格,并发表审核意见。
(四)报告期内独立董事履行职责情况
2021 年度独立董事对公司进行了多次现场考察,了解公司生产经营、财务状况
以及募集资金项目进展情况;通过电话、邮件和其他通讯方式,与公司董事、董事
会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系,了解公司日常生产经营情况,
关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时获悉公司重大事项进展情况,掌握公
司的运行动态。报告期内,独立董事就公司战略制定、财务管理、募集资金存放和
使用、股权激励计划、内部控制体系建设等提出了有针对性的建议,使公司治理更
加规范,维护了公司和全体股东的合法权益。
(五)信息披露工作与投资者关系管理工作
公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》等制度,对
信息披露管理部门,责任人及义务人职责,信息披露的基本原则,信息披露的内容
和标准,信息披露报告流转、审核、披露程序、信息披露相关文件、资料的档案管
理,投资者关系信息沟通,信息保密,信息知情人登记,责任追究等方面作了详细
规定。公司严格按照有关法律法规和公司制度的规定真实、准确、及时、完整地在
指定的报纸和网站上进行披露;认真做好内幕信息知情人登记管理和保密工作,未
出现信息泄密事件;指导并督促下属子公司建立和完善了配合公司搞好信息披露管
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理的有关管理制度。
公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人,安排专人做好投资者来访接
待工作,并认真做好每次接待的资料记录;设立并披露董事会秘书信箱和投资者咨
询热线,指定专人负责与投资者联系和沟通,在不违反中国证监会、深圳证券交易
所和公司《信息披露管理制度》的前提下,客观、真实、准确、完整的介绍公司经
营情况;在公司网站和深圳证券交易所互动易网上建立投资者关系互动平台,并指
定专人及时回答投资者的问题和更新专栏内容;积极、主动地联系、倾听投资者的
建议和意见。
2020 年度公司获深圳证券交易所信息披露考评 A 级。
三、2022 年度董事会工作计划
公司将继续专注于高效、低毒、低残留农药研发、生产和销售,加快推进可转
债募投项目和长青湖北生产基地的建设,不断培养与扩大专业化的营销队伍,强化
多层次、差异化、特色化的品牌体系建设,纵向延伸产品服务的深度,实现业务规
模的持续稳定增长。公司确定 2022 年公司营业收入预算为 48 亿元,较 2021 年增长
27.50%,力争 2022 年归属于上市公司股东的净利润实现同步增长。(公司 2022 年度
财务预算指标不代表公司对 2022 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、
经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。)
公司董事会围绕 2022 年经营目标,立足当前、乘势而上,全力做好以下方面的
工作:
1、抢抓机遇,保证销售目标实现
面对 2022 年复杂多变的农药市场行情,销售部门要加强与客户的沟通、交流,
掌握市场行情,抢抓订单,合理安排发货。2022 年要加大公司重点产品的推广力度,
以多品种来扩大销售,挖掘新客户、新市场。登记部门要提前筹划,有序开展境内
外登记工作,为公司产品的后续销售奠定基础。
2、重视安全,保证生产有序进行
坚持把安全生产作为企业发展的生命线,持续完善安全制度建设,认真做好安
全风险评估,通过开展内部自查和外部检查等方式,组织隐患排查,发现问题落实
责任,持续提升安全管理水平。强化环保设施现场管理,提高三废处理运行效率,
通过优化工艺实现资源的再回收利用,从而减少三废的排放量,持续提升公司的清
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洁生产水平。
3、提前谋划,保证后劲持续增强
2022 年要加快推进长青湖北生产基地可转债募投项目年产 3500 吨草铵膦原药、
年产 1000 吨联苯菊酯原药项目建设,促进早日建成达产增效;同时做好公司后续建
设项目的研发工作,做好放大生产前的中试试验,要明确责任分工并细化保障措施,
筛选工艺路线,定期分析、总结研发进展,确保工艺成熟、可靠,适合产业化生产。
4、强化管理,保证责任制度落实
随着外部环境的变化和公司经营规模的扩大,2022 年公司将按照《企业内部控
制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关要求,梳理业务流程,从生产管
理、节能减排、技术创新和绩效考核等方面完善内部控制体系建设,强化责任担当
和主人翁意识,促进公司持续、稳定、健康发展。
总之,2022 年度公司董事会将继续忠实勤勉履职,认真执行股东大会的各项决
议,积极开展董事会各项工作,为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠
实勤勉履职。
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2022 年 4 月 15 日
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