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公司公告

长青股份:2021年度董事会工作报告2022-04-19  

                        江苏长青农化股份有限公司                                   2021 年度董事会工作报告




                     江苏长青农化股份有限公司董事会
                           2021 年度董事会工作报告

     2021 年度,江苏长青农化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照

《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公

司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定,本着对全体股东负责的态度,紧紧

围绕公司发展大计,恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权,认真

贯彻落实股东大会各项决议,积极有效地开展董事会各项工作,不断规范公司运

作,提升公司治理水平,及时完整的履行了信息披露义务,较好地完成了 2021 年

度董事会工作任务。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下:
     一、2021 年度经营情况

     2021 年国际国内复经济环境复杂,上游原料价格上涨以及物流成本大幅上涨,

农药产品价格涨跌不一。面对复杂的经济形势,公司在董事会的领导下,坚持“抓

安全、保生产、促销售、重基建”的工作思路,有序推进安全生产、市场销售和工

程项目建设。2021 年公司共实现营业收入 376,471.77 万元,同比增长 25.15%,实现

归属于上市公司股东的净利润为 24,853.49 万元,同比增长 27.48%,实现了营业收

入和净利润的双增长。截止 2021 年 12 月 31 日,公司总资产为 686,525.31 万元,较

年初增长 20.98%,负债总额为 235,542.79 万元,较年初增长 80.52%,主要系加快

推进长青湖北生产基地项目建设,增加了固定资产贷款;归属于上市公司股东的净

资产为 449,839.57 万元,较年初增长 3.31%。

     报告期内,公司着手抓了以下四个方面工作:

     1、落实安全、环保管理,车间产能得到有效释放

     坚持把安全生产作为企业发展的生命线,继续完善安全、环保制度,通过开展

内部自查和外部检查等方式,组织隐患排查,发现问题落实责任,持续提升安全管

理水平;继续强化环保设施现场管理,提高三废处理运行效率。公司积极响应政府

号召,倡导员工春节期间就地过年,努力克服新冠疫情、能耗双控带来的不利影

响,报告期内各生产基地基本达满负荷生产状态。
     2、勤跑市场、抢抓订单,销售收入实现稳定增长

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江苏长青农化股份有限公司                                 2021 年度董事会工作报告



     面对 2021 年复杂多变的农药市场行情,产品价格涨跌不一,销售部门紧盯市

场需求,根据材料价格走势以及能耗双控影响,灵活制定销售策略,主动拜访客

户,了解客户需求,抢抓订单,合理安排发货和回款,主营业务保持稳定增长。

2021 年出口业务实现销售 207,641.69 万元,同比增长 27.72%,国内业务实现销售

168,830.08 万元,同比增长 22.12%。合理调配产能,持续优化产品结构,2021 年杀

菌剂系列产品实现销售 46,073.22 万元,同比增长 49.89%。

     3、注重基建、安装调试,为业绩增长提供保障

     2021 年公司全力推进可转债募投项目以及长青湖北生产基地项目建设,坚持高

起点规划、高标准设计、高质量施工,强化现场施工安全管理,注重施工细节,严

把工程质量关。截止 2021 年末,长青南通可转债募投项目年产 6000 吨麦草畏原药

项目投入试生产;长青湖北生产基地年产 2000 吨 2,6-二异丙基苯胺项目、年产

2000 吨功夫菊酯原药项目已投入试生产,年产 600 吨氟虫腈原药项目进入试压试漏

阶段,年产 3000 吨噻虫嗪原药项目处于设备安装阶段。可转债募投项目以及长青

湖北生产基地的建成投产为公司未来业绩的增长提供了良好的保障。

     4、开展自查、强化责任,持续完善公司治理结构

     结合公司实际情况,2021 年开展了上市公司治理专项自查活动,制定或修订了

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《未来三年(2021 年—2023 年)股东回报规

划》等制度,进一步提升了公司治理水平;2021 年 12 月完成了董事会、监事会的

换届选举工作,并根据企业实际经营需求聘任了高级管理人员,明确界定了董事会

与管理层的职责与分工,强调各自发挥公司章程中赋予的职能,恪尽职守,分工合

作,维护了中小股东利益,促进公司健康发展。
       二、2021 年度董事会工作情况

     (一)报告期内董事会会议召开情况

     2021 年度公司董事会共召开五次会议,所召开会议的召集和召开程序、出席会

议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合相关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的会议决议合法有效。会议审议和审
议通过的事项如下:

     1、2021 年 4 月 20 日召开了第七届董事会第十四次会议,审议通过了以下议
案:

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     (1)《2020 年度董事会工作报告》,独立董事向董事会提交《2020 年度述职报

告》;

     (2)《2020 年度总经理工作报告》;

     (3)《2020 年年度报告及其摘要》,并批准公司 2020 年年度报告对外披露;

     (4)《2020 年度财务决算报告》;

     (5)《2021 年度财务预算报告》;

     (6)《2020 年度内部控制自我评价报告》;

     (7)《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

     (8)《2020 年度利润分配预案》;

     (9)《关于续聘会计师事务所的议案》;

     (10)《2021 年第一季度报告全文及正文》,并批准公司 2021 年第一季度报告

对外披露;

     (11)《关于会计估计变更的议案》;

     (12)《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

     (13)《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》;

     (14)《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

     (15)《关于修订<公司章程>的议案》;

     (16)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

     (17)《未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》;

     (18)《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

     2、2021 年 8 月 16 日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了以下议案:
     (1)《2021 年半年度报告及其摘要》;

     (2)《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

     (3)《关于为全资子公司提供担保的议案》;

     (4)《关于会计政策变更的议案》。

     3、2021 年 10 月 22 日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了以下议案:
     (1)《2021 年第三季度报告》。

     4、2021 年 11 月 19 日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了以下议案:
     (1)《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;

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     (2)《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》;

     (3)《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;

     (4)《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》;

     (5)《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

     5、2021 年 12 月 8 日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了以下议案:

     (1)《关于选举公司董事长的议案》;

     (2)《关于选举公司副董事长的议案》;

     (3)《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》;

     (4)《关于聘任公司总经理的议案》;

     (5)《关于聘任公司副总经理的议案》;

     (6)《关于聘任公司总工程师的议案》;

     (7)《关于聘任公司财务总监的议案》;

     (8)《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

     (9)《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

     (10)《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

     (二)报告期内董事会召集股东大会的召开情况

     2021 年度董事会召集召开 2 次股东大会会议,所召开会议的召集和召开程序、

出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的会议决议合法有效。会议审

议和审议通过的事项如下:

     1、2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了以下议案:
     (1)《2020 年度董事会工作报告》;

     (2)《2020 年度监事会工作报告》;

     (3)《2020 年年度报告及其摘要》;

     (4)《2020 年度财务决算报告》;

     (5)《2021 年度财务预算报告》;
     (6)《2020 年度利润分配预案》;

     (7)《关于续聘会计师事务所的议案》;
     (8)《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

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     (9)《关于修订<公司章程>的议案》;

     (10)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

     (11)《未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》。

     2、2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了以下议案:

     (1)《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;

     (2)《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》;

     (3)《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》;

     (4)《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

     (三)报告期内董事出席董事会及股东大会的情况

                  本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 是否连续两次未亲 出席股东
     董事姓名
                  加董事会次数 事会次数 加董事会次数 自参加董事会会议 大会次数
      于国权               5       5           0              否             2
      黄南章               5       5           0              否             2
      孙霞林               5       5           0              否             2
        杜刚               5       5           0              否             2
      孙叔宝               4       1           3              否             1
        王韧               4       1           3              否             1
      龚新海               5       3           2              否             2
      李钟华               1       0           1              否             0
      骆广生               1       1           0              否             0

     (四)报告期内董事会下设专门委员会履行职责情况

     (1)战略委员会:报告期内,董事会战略委员会根据中国证监会、深圳证券交

易所有关规定及公司董事会战略委员会议事规则召开了 2 次会议,主要负责对公司

长期发展战略和重大投资融资决策进行研究并提出建议。

     (2)薪酬与考核委员会:报告期内,董事会薪酬与考核委员会根据中国证监

会、深圳证券交易所相关法律、法规和公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的有

关规定召开了 1 次会议,主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案;审查

公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

     (3)审计委员会:报告期内,董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交
易所有关规定及公司董事会审计委员会议事规则开展工作,主要负责公司内、外部


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审计的沟通、监督和核查工作。报告期内,董事会审计委员会召开了 7 次会议,每

季度定期召开内部审计会议,审议内部审计部门提交的《审计工作计划》和《审计

工作报告》,并定期向董事会报告;对定期报告、募集资金使用以及信息披露事务

相关的内部控制制度的建立和实施情况出具审核意见。年报审计过程中,参加 2 次

2020 年年报审计工作沟通会,与公司管理层、内审部、会计师等进行了深入交流、

沟通,关注关键审计事项和审计工作时间安排,督促会计师在约定时限内提交审计

报告,并对 2020 年度年报审计工作情况及质量进行综合评估,认为会计师遵循了独

立、客观、公正的审计原则,恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责,同意续聘立

信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

     (4)提名委员会:报告期内,董事会提名委员会根据中国证监会、深圳证券交

易所有关规定及公司董事会提名委员会议事规则等相关规定召开了 3 次会议,认真

履行了提名委员会的日常工作,审阅了提名第八届董事会董事候选人、拟聘公司高

级管理人员的个人资料和任职资格,并发表审核意见。

     (四)报告期内独立董事履行职责情况

     2021 年度独立董事对公司进行了多次现场考察,了解公司生产经营、财务状况

以及募集资金项目进展情况;通过电话、邮件和其他通讯方式,与公司董事、董事

会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系,了解公司日常生产经营情况,

关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时获悉公司重大事项进展情况,掌握公

司的运行动态。报告期内,独立董事就公司战略制定、财务管理、募集资金存放和

使用、股权激励计划、内部控制体系建设等提出了有针对性的建议,使公司治理更

加规范,维护了公司和全体股东的合法权益。
     (五)信息披露工作与投资者关系管理工作

     公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》等制度,对

信息披露管理部门,责任人及义务人职责,信息披露的基本原则,信息披露的内容

和标准,信息披露报告流转、审核、披露程序、信息披露相关文件、资料的档案管

理,投资者关系信息沟通,信息保密,信息知情人登记,责任追究等方面作了详细
规定。公司严格按照有关法律法规和公司制度的规定真实、准确、及时、完整地在

指定的报纸和网站上进行披露;认真做好内幕信息知情人登记管理和保密工作,未
出现信息泄密事件;指导并督促下属子公司建立和完善了配合公司搞好信息披露管

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理的有关管理制度。

     公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人,安排专人做好投资者来访接

待工作,并认真做好每次接待的资料记录;设立并披露董事会秘书信箱和投资者咨

询热线,指定专人负责与投资者联系和沟通,在不违反中国证监会、深圳证券交易

所和公司《信息披露管理制度》的前提下,客观、真实、准确、完整的介绍公司经

营情况;在公司网站和深圳证券交易所互动易网上建立投资者关系互动平台,并指

定专人及时回答投资者的问题和更新专栏内容;积极、主动地联系、倾听投资者的

建议和意见。

     2020 年度公司获深圳证券交易所信息披露考评 A 级。

     三、2022 年度董事会工作计划

     公司将继续专注于高效、低毒、低残留农药研发、生产和销售,加快推进可转

债募投项目和长青湖北生产基地的建设,不断培养与扩大专业化的营销队伍,强化

多层次、差异化、特色化的品牌体系建设,纵向延伸产品服务的深度,实现业务规

模的持续稳定增长。公司确定 2022 年公司营业收入预算为 48 亿元,较 2021 年增长

27.50%,力争 2022 年归属于上市公司股东的净利润实现同步增长。(公司 2022 年度

财务预算指标不代表公司对 2022 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、

经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。)

     公司董事会围绕 2022 年经营目标,立足当前、乘势而上,全力做好以下方面的

工作:

     1、抢抓机遇,保证销售目标实现

     面对 2022 年复杂多变的农药市场行情,销售部门要加强与客户的沟通、交流,
掌握市场行情,抢抓订单,合理安排发货。2022 年要加大公司重点产品的推广力度,

以多品种来扩大销售,挖掘新客户、新市场。登记部门要提前筹划,有序开展境内

外登记工作,为公司产品的后续销售奠定基础。

     2、重视安全,保证生产有序进行

     坚持把安全生产作为企业发展的生命线,持续完善安全制度建设,认真做好安
全风险评估,通过开展内部自查和外部检查等方式,组织隐患排查,发现问题落实

责任,持续提升安全管理水平。强化环保设施现场管理,提高三废处理运行效率,
通过优化工艺实现资源的再回收利用,从而减少三废的排放量,持续提升公司的清

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洁生产水平。

     3、提前谋划,保证后劲持续增强

     2022 年要加快推进长青湖北生产基地可转债募投项目年产 3500 吨草铵膦原药、

年产 1000 吨联苯菊酯原药项目建设,促进早日建成达产增效;同时做好公司后续建

设项目的研发工作,做好放大生产前的中试试验,要明确责任分工并细化保障措施,

筛选工艺路线,定期分析、总结研发进展,确保工艺成熟、可靠,适合产业化生产。

     4、强化管理,保证责任制度落实

     随着外部环境的变化和公司经营规模的扩大,2022 年公司将按照《企业内部控

制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关要求,梳理业务流程,从生产管

理、节能减排、技术创新和绩效考核等方面完善内部控制体系建设,强化责任担当

和主人翁意识,促进公司持续、稳定、健康发展。

     总之,2022 年度公司董事会将继续忠实勤勉履职,认真执行股东大会的各项决

议,积极开展董事会各项工作,为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠

实勤勉履职。




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                                                           2022 年 4 月 15 日




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