证券代码：002392         证券简称：北京利尔         公告编号： 2022-006



                 北京利尔高温材料股份有限公司
                 第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日在公
司会议室召开第五届董事会第六次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集
和主持。召开本次会议的通知于2022年2月26日以通讯方式送达全体董事。本次
董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事4名，以通讯
方式出席会议的董事5名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召
集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事
对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于撤回公司非公开
发行 A 股股票申请文件的议案》
    基于资本市场环境的变化及公司的实际情况，综合多方因素，经公司审慎分
析，并与中介机构反复沟通，公司决定撤回非公开发行 A 股股票申请文件。公司
将结合监管政策、资本市场情况、公司战略规划、发展需求及现金流水平等，综
合安排公司未来的再融资计划。
    关联董事赵继增、赵伟回避表决。
    《关于撤回公司非公开发行 A 股股票申请文件的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券 报》、《证券 时报》、《证 券日报》和巨 潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
                                          北京利尔高温材料股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                        2022 年 3 月 5 日