联发股份:关于召开2013年年度股东大会的通知2014-04-22
证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2014-013
江苏联发纺织股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议
决定于2014年5月12日召开公司2013年年度股东大会。现将本次股东大会的有关
事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、召集人:公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间:2014年5月12日(星期一)上午10:30
4、会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式
5、会议地点: 公司二楼会议室
6、出席对象:
(1)截至2014年5月6日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;或书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、关于公司2013年董事会工作报告的议案
2、关于公司2013年监事会工作报告的议案
3、关于公司2013年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司2013年度报告及摘要的议案
5、关于公司2013年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案
7、关于确定公司独立董事津贴的议案
本次股东大会上,公司独立董事将向股东大会作2013年度述职报告。
以上议案分别经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审
议通过,详见刊登于4月22日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间:2014年5月7日-11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)
2、登记地点:公司董事会秘书办公室
3、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、
法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的
代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人
身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登
记;
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当
地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话:0513-88869069 传真号码:0513-88869069
联 系 人: 潘志刚、陈静
通讯地址: 江苏省海安县城东镇恒联路88号 邮政编码:226600
2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
3、其他事项:本次股东大会不发放礼品和有价证券。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司
2013年年度股东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交
易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:
议案内容 同意 反对 弃权
1、关于公司2013年董事会工作报告的议案
2、关于公司2013年监事会工作报告的议案
3、关于公司2013年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司2013年度报告及摘要的议案
5、关于公司2013年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
7、关于确定公司独立董事津贴的议案
(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处
理。)
委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):
委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):
委托人股东账号: 委托人持股数:
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。