证券代码：002394        证券简称：联发股份           公告编号：LF2014-013


                   江苏联发纺织股份有限公司
             关于召开 2013 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
决定于2014年5月12日召开公司2013年年度股东大会。现将本次股东大会的有关
事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间：2014年5月12日（星期一）上午10:30
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、会议地点： 公司二楼会议室
6、出席对象：
（1）截至2014年5月6日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
    1、关于公司2013年董事会工作报告的议案
    2、关于公司2013年监事会工作报告的议案
    3、关于公司2013年度财务决算报告的议案
    4、关于审议公司2013年度报告及摘要的议案
    5、关于公司2013年度利润分配预案的议案
    6、关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案
    7、关于确定公司独立董事津贴的议案
    本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会作2013年度述职报告。
    以上议案分别经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审
议通过，详见刊登于4月22日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年5月7日-11日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人
身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登
记；
 （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当
地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话：0513-88869069    传真号码：0513-88869069
联 系 人： 潘志刚、陈静
通讯地址： 江苏省海安县城东镇恒联路88号        邮政编码：226600
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。


特此公告。
                                          江苏联发纺织股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年四月二十二日
 附件：授权委托书

                                    授权委托书
 兹委托           先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司
 2013年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交
 易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：



                         议案内容                             同意     反对    弃权

1、关于公司2013年董事会工作报告的议案

2、关于公司2013年监事会工作报告的议案
3、关于公司2013年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司2013年度报告及摘要的议案
5、关于公司2013年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
7、关于确定公司独立董事津贴的议案
 （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、

 “反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处

 理。）

 委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

 委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

 委托人股东账号：                           委托人持股数：

 被委托人签名：

 被委托人身份证号码：
 委托日期：      年     月      日

 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。